evaziune

Ministrul Finanţelor anunţă înăsprirea controalelor ANAF:
25 mart. 2026, 22:12

Ministrul Finanţelor anunţă înăsprirea controalelor ANAF: „Zero toleranţă pentru evaziune fiscală şi marii datornici”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că activitatea ANAF a înregistrat în ultimele luni o schimbare semnificativă de abordare, caracterizată printr-o…
ANAF a descoperit un posibil caz de evaziune la firma lui Niculae Bădălău. Prima reacţie a fiului fostului baron PSD de Giurgiu
12 feb. 2026, 15:39

ANAF a descoperit un posibil caz de evaziune la firma lui Niculae Bădălău. Prima reacţie a fiului fostului baron PSD de Giurgiu

Una dintre firmele familiei fostului deputat PSD Niculae Bădălău ar fi fost vizată de un control al ANAF Antifraudă, în…
Motivul pentru care România trebuie să ceară acordul Emiratelor Arabe Unite pentru a-l ancheta pe Horațiu Potra. Avocatl mercenarului a încercat să întârzie procedura
07 ian. 2026, 12:06

Motivul pentru care România trebuie să ceară acordul Emiratelor Arabe Unite pentru a-l ancheta pe Horațiu Potra. Avocatl mercenarului a încercat să întârzie procedura

Parchetul General extinde ancheta în cazul mercenarului Horațiu Potra, aflat în arest preventiv într-un dosar de securitate națională, vizând de…
ANAF a luat în vizor marile averi. A găsit evaziune de 330 de milioane de lei la trei clujeni îmbuibați
08 sept. 2025, 09:39

ANAF a luat în vizor marile averi. A găsit evaziune de 330 de milioane de lei la trei clujeni îmbuibați

ANAF a luat în vizor marile averi și a găsit evaziune fiscală de 330 de milioane de lei la trei…
O firmă de ridesharing din București a făcut evaziune fiscală de peste 6,7 milioane de lei. ANAF a sesizat organele de urmărire penală
18 mai 2025, 18:07

O firmă de ridesharing din București a făcut evaziune fiscală de peste 6,7 milioane de lei. ANAF a sesizat organele de urmărire penală

O firmă de ridesharing din București a prejudiciat statul român cu suma de 6,7 milioane de lei. ANAF a intrat…
28 mart. 2025, 22:19

„Bocciu”, fostul lider al peluzei Rapidului, cercetat pentru evaziune în valoare de 17 milioane de lei. Autorităţile i-au pus sechestru pe opt apartamente

Poliția Capitalei a anunțat că mai mulți reprezentanți ai unei firme de pază sunt cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare,…
Fraţii Tate, acuzaţi în Marea Britanie de evaziune fiscală
08 iul. 2024, 21:06

Fraţii Tate, acuzaţi în Marea Britanie de evaziune fiscală „în serie”

Influencerul Andrew Tate şi fratele lui Tristan sunt acuzaţi că nu au plătit niciun ban către stat ca impozit pe…
Trump Organization găsită vinovată de evaziune fiscală de un tribunal din New York. Fostul preşedinte şi familia sa nu au fost acuzaţi
07 dec. 2022, 08:39

Trump Organization găsită vinovată de evaziune fiscală de un tribunal din New York. Fostul preşedinte şi familia sa nu au fost acuzaţi

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită marţi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după…
Boris Becker s-a adaptat la noua sa viaţă în închisoare. Cum şi-a atras simpatia colegilor de detenţie
19 oct. 2022, 19:52

Boris Becker s-a adaptat la noua sa viaţă în închisoare. Cum şi-a atras simpatia colegilor de detenţie

Condamnat pe 29 aprilie la doi ani și jumătate de închisoare în procesul de evaziune fiscală privind falimentul personal, fostul…
Dan Vîlceanu, despre acuzaţiile de corupţie, inflaţie şi trecutul în PSD:
19 aug. 2021, 09:42

Dan Vîlceanu, despre acuzaţiile de corupţie, inflaţie şi trecutul în PSD: „Nu mi-am folosit părinţii paravan”

Noul Ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, va prelua joi de la premierul Florin Cîţu, care a asigurat interimatul, după demiterea…
Legea prin care evazioniştii scapă de închisoare - constituţională
17 feb. 2021, 13:51

Legea prin care evazioniştii scapă de închisoare – constituţională

Pe 17 decembrie, Instanţa supremă a decis sesizarea CCR în legătură cu neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare…
Evazioniştii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul. Camera Deputaţilor a adoptat proiectul fostului PSD-ist Cătălin Rădulescu
15 dec. 2020, 17:11

Evazioniştii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul. Camera Deputaţilor a adoptat proiectul fostului PSD-ist Cătălin Rădulescu

Camera Deputaților a adoptat, marți, în ultima ședință de plen a acestei legislaturi, proiectul de lege inițiat de fostul deputat…
Condamnat în România, evazionistul bihorean Racz Attila trăieşte în lux în Ungaria
18 feb. 2020, 06:05

Condamnat în România, evazionistul bihorean Racz Attila trăieşte în lux în Ungaria

Racz Attila a fost condamnat în 2015 la şapte ani de închisoare de Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar cu…
Premierul Ludovic Orban: Avem cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din UE
19 dec. 2019, 06:21

Premierul Ludovic Orban: Avem cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din UE

Premierul Ludovic Orban a declarat că România are cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al…
Scandal politic de alcov. Amor cu o sexy-deputată şi o fraudă de 23.000 de euro
17 feb. 2018, 13:21

Scandal politic de alcov. Amor cu o sexy-deputată şi o fraudă de 23.000 de euro

Deputata susține că fostul partener de viață i-a furat 23.000 de euro din fondurile electorale.
Percheziţii în Capitală şi în două judeţe la suspecţi de evaziune în comerţul cu peşte
21 sept. 2017, 05:50

Percheziţii în Capitală şi în două judeţe la suspecţi de evaziune în comerţul cu peşte

Polițiștii au descins, joi dimineață, la cinci adrese din Capitală și din județele Ilfov și Călărași la suspecți de evaziune…
Percheziţii în Constanţa într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de 1,3 milioane de euro
19 iul. 2017, 05:26

Percheziţii în Constanţa într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de 1,3 milioane de euro

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineață, două percheziții la…
Percheziţii la firme de construcţii şi persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei
13 iul. 2017, 08:06

Percheziţii la firme de construcţii şi persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei

Poliţiştii din Braşov fac, joi, mai multe percheziţii la sedii de firme de construcţii şi la persoane bănuite că ar…
ANAF a descoperit câţi bani a făcut din dedicaţii Nicolae Guţă. Manelistul are de dat la fisc o sumă fabuloasă
01 iun. 2017, 07:27

ANAF a descoperit câţi bani a făcut din dedicaţii Nicolae Guţă. Manelistul are de dat la fisc o sumă fabuloasă

Nicolae Guţă, unul dintre cei mai solicitaţi interpreţi de muzică de petrecere şi manele, are de achitat către stat peste…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune şi rambursări ilegale de TVA, cu un prejudiciu de peste 5 milioane lei
23 mai 2017, 10:06

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune şi rambursări ilegale de TVA, cu un prejudiciu de peste 5 milioane lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac, marţi, şase percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov,…
Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de lei
16 mai 2017, 10:38

Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de lei

Poliţiştii au făcut, marţi, mai multe percheziţii în municipiile Braşov şi Săcele, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii la cinci firme care vând materiale de construcţii, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 7 mil. lei
30 mart. 2017, 06:03

Percheziţii la cinci firme care vând materiale de construcţii, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 7 mil. lei

Poliţiştii din Braşov fac, joi dimineaţă, mai multe percheziţii la sediile a cinci firme care vând materiale de construcţii şi…
Înalta Curte: Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei
16 mart. 2017, 20:55

Înalta Curte: Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca persoanele inculpate pentru evaziune fiscală să beneficieze înjumătăţirea doar dacă achită…
Peste 40 de persoane şi 9 firme au fost puse sub acuzare de DNA în dosarul de evaziune de la Murfatlar
11 nov. 2016, 16:41

Peste 40 de persoane şi 9 firme au fost puse sub acuzare de DNA în dosarul de evaziune de la Murfatlar

Procurorii DNA au pus sub acuzare, până în prezent, 41 de persoane (oameni de afaceri și funcționari din cadrul Ministerului…
Motivare instanţă: Blejnar şi Comăniţă au coordonat controalele pentru continuarea infracţiunilor în sistemul vamal
25 aug. 2016, 17:06

Motivare instanţă: Blejnar şi Comăniţă au coordonat controalele pentru continuarea infracţiunilor în sistemul vamal

Fostul președinte al ANAF Sorin Blejnar și Viorel Comăniță, fost director la Autoritatea Națională a Vămilor și vicepreședinte al ANAF,…
Cadou inedit de Florii. Vezi ce au primit locuitorii unei localităţi din Argeş de la primar
24 apr. 2016, 10:23

Cadou inedit de Florii. Vezi ce au primit locuitorii unei localităţi din Argeş de la primar

Primarul din localitatea Bradu, Florin Frătică, a anunţat că, de Florii, face un cadou special locuitorilor introducând internet wireless gratuit…
Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul Construcţiilor. Prejudiciul se ridică la 6 milioane de euro
02 mart. 2016, 07:19

Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul Construcţiilor. Prejudiciul se ridică la 6 milioane de euro

Polițiștii Capitalei efectuează miercuri 22 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Ialomița, urmând să pună în aplicare…
JAF în stil mare: 12 persoane au fost reţinute după ce au furat statul cu peste 100 de milioane de dolari
04 feb. 2015, 06:56

JAF în stil mare: 12 persoane au fost reţinute după ce au furat statul cu peste 100 de milioane de dolari

Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov12 persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate marţi de poliţiştii din cadrul IPJ…
Controale la mai multe firme administrate de cetăţeni români şi străini, suspectaţi de EVAZIUNE FISCALĂ
20 nov. 2014, 08:01

Controale la mai multe firme administrate de cetăţeni români şi străini, suspectaţi de EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor efectuează, joi, controale la mai multe societăţi comerciale din Bucureşti administrate de cetăţeni români…
Patroana Siveco a plătit prejudiciul de 3 milioane de euro în dosarul în care e acuzată de evaziune fiscală
05 oct. 2014, 11:05

Patroana Siveco a plătit prejudiciul de 3 milioane de euro în dosarul în care e acuzată de evaziune fiscală

Femeia arestată pentru că a tocat banii din educaţie a plătit prejudiciul descoperit de anchetatori!
Soţul Cristinei Spătar a fost arestat. Cântăreaţa ar putea rămâne fără vila impresionantă în care locuieşte
01 oct. 2014, 05:46

Soţul Cristinei Spătar a fost arestat. Cântăreaţa ar putea rămâne fără vila impresionantă în care locuieşte

Viaţa de regină a Cristinei Spătar este zdruncinată din temelii în aceste zile. Soţul ei, Alin Ionescu, a fost arestat…
Cine sunt evazioniştii care-i îngrijesc terenul lui Traian Băsescu din comuna Nana
16 iul. 2014, 16:15

Cine sunt evazioniştii care-i îngrijesc terenul lui Traian Băsescu din comuna Nana

Persoanele care se ocupă de lucrările agricole de la Nana sunt anchetate pentru evaziune fiscală.
CSAT: 6.300 de dosare pentru evaziune au fost trimise în instanţă în primele patru luni ale anului
02 iul. 2014, 16:28

CSAT: 6.300 de dosare pentru evaziune au fost trimise în instanţă în primele patru luni ale anului

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale în peste 6.300 de dosare pentru evaziune fiscală, potrivit unui raport despre prevenirea şi…
Evazioniştii prin metoda
03 iun. 2014, 18:07

Evazioniştii prin metoda „factura”, audiaţi la DIICOT pentru spălare de bani

Patru persoane din Timiş, suspectate de evaziune fiscală prin metoda "factura", au fost duse pentru audieri, marţi, la DIICOT Mehedinţi.
Regele motorinei de contrabandă, Radu Nemeş, a fost EXTRĂDAT din SUA
15 mai 2014, 06:11

Regele motorinei de contrabandă, Radu Nemeş, a fost EXTRĂDAT din SUA

Radu Nemeş, cercetat în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţia sa Diana Nemeş,…
DNA a pus sechestru pe vilele baronului puilor / Florin Popescu: Casele acoperă dauna VIDEO
29 apr. 2014, 10:26

DNA a pus sechestru pe vilele baronului puilor / Florin Popescu: Casele acoperă dauna VIDEO

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a pus sechestru pe proprietăţile deputatului Florin Popescu, acuzat de trafic de influenţă.
Percheziţii la o grupare de evazionişti cu produse din peşte
09 apr. 2014, 06:55

Percheziţii la o grupare de evazionişti cu produse din peşte

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Prahova efectuează, miercuri dimineaţă, opt percheziţii în municipiul Ploieşti pentru destructurarea unei grupări infracţionale…
Restaurantul care a ars în Constanţa, paravan pentru CONTRABANDĂ. Legătura DUBIOASĂ dintre patron şi Hayssam
07 apr. 2014, 10:44

Restaurantul care a ars în Constanţa, paravan pentru CONTRABANDĂ. Legătura DUBIOASĂ dintre patron şi Hayssam

Patronul restaurantului Beirut, unde trei tinere au murit arse de vii în incendiul care a mistuit clădirea în noaptea de…
Said Baaklini, condamnat la 7 ani de la închisoare cu executare
04 dec. 2013, 14:47

Said Baaklini, condamnat la 7 ani de la închisoare cu executare

Judecătoria Sectorului 1 a decis miercuri condamnarea la şapte ani de închisoare cu executare a omului de afaceri Said Baaklini…
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani
15 oct. 2013, 12:30

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18…