fraudă

Liviu Dragnea:
20 nov. 2016, 20:33

Liviu Dragnea: „PNL ar putea încerca o fraudă. Se aude că AEP a început o anchetă la USR şi apoi DNA a intervenit prompt”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că schimbările de la MAI şi de la AEP din ultima perioadă îi provoacă "suspiciuni",…
Maria Lili Schutz, aflată în închisoare pentru fraudarea Serelor Codlea, a primit o nouă condamnare pentru fraude cu fonduri europene
15 nov. 2016, 17:44

Maria Lili Schutz, aflată în închisoare pentru fraudarea Serelor Codlea, a primit o nouă condamnare pentru fraude cu fonduri europene

Fostul consilier judeţean Maria Lili Schutz, aflată în închisoare pentru fraudarea societăţilor Orser şi Sere Codlea, a fost condamnată, marţi,…
Poliţia rusă a găsit dovezi de fraude la alegerile parlamentare din 18 septembrie
14 nov. 2016, 20:05

Poliţia rusă a găsit dovezi de fraude la alegerile parlamentare din 18 septembrie

Poliția rusă a anunțat luni că a găsit dovezi de fraude la o secție de votare de unde agenția de…
Alegeri SUA: Donald Trump vrea să ANULEZE votul pentru prezidenţiale şi să se declare învingător
28 oct. 2016, 14:51

Alegeri SUA: Donald Trump vrea să ANULEZE votul pentru prezidenţiale şi să se declare învingător

Candidatul republican la Casa Albă, Donald Trump, a declarat, joi, că ar vrea să anuleze alegerile electorale şi să fie…
FRAUDA în asigurări se apropie de 400 milioane euro pe an. Oricine are asigurare poate deveni suspect
26 sept. 2016, 09:03

FRAUDA în asigurări se apropie de 400 milioane euro pe an. Oricine are asigurare poate deveni suspect

Estimările recente ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) duc pragul de fraudă în asigurări la un procent de 15-20% raportat…
BACALAUREAT 2016 SESIUNEA TOAMNĂ. Aproape 4.000 de elevi absenţi, 44 eliminaţi pentru fraudă
22 aug. 2016, 16:10

BACALAUREAT 2016 SESIUNEA TOAMNĂ. Aproape 4.000 de elevi absenţi, 44 eliminaţi pentru fraudă

BACALAUREAT 2016 SESIUNEA TOAMNĂ. Peste 18.000 de elevi au susţinut luni prima probă scrisă la bacalaureat, sesiunea toamnă. 44 de elevi…
Nigerian arestat pentru fraudarea online a mii de persoane din întreaga lume, inclusiv din România
01 aug. 2016, 13:20

Nigerian arestat pentru fraudarea online a mii de persoane din întreaga lume, inclusiv din România

Un nigerian în vârstă de 40 de ani a fost arestat pentru fraudarea a mii de persoane din întreaga lume…
Percheziţii la firmele fantomă din jurul Media Pro. Prejudiciul este de peste cinci milioane de lei
21 iul. 2016, 09:57

Percheziţii la firmele fantomă din jurul Media Pro. Prejudiciul este de peste cinci milioane de lei

Ancheta în cazul firmelor fantomă de pe lângă trustul Media Pro ia amploare. Opt percheziţii au loc la mai multe…
O notăriţă din Iaşi a dispărut după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare. Femeia a lăsat un mesaj de adio
22 iun. 2016, 14:09

O notăriţă din Iaşi a dispărut după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare. Femeia a lăsat un mesaj de adio

O femeie din Iaşi este căutată de salvamontişti în masivul Ceahlău. Aceasta este notar şi a dispărut la puţin timp…
Operaţiune internaţională a poliţiei: Interpol, Europol şi Ameripol împotriva fraudei cu bilete de avion. 104 arestări
20 iun. 2016, 16:15

Operaţiune internaţională a poliţiei: Interpol, Europol şi Ameripol împotriva fraudei cu bilete de avion. 104 arestări

Organizațiile internaționale de poliție Interpol, Europol și Ameripol au desfășurat în luna iunie o nouă operațiune pentru combaterea achiziționărilor frauduloase…
Români arestaţi în Noua Zeelandă pentru că au furat bani din bancomate cu carduri clonate în Europa
18 iun. 2016, 13:10

Români arestaţi în Noua Zeelandă pentru că au furat bani din bancomate cu carduri clonate în Europa

Trei bărbaţi români au fost arestaţi la Auckland, aceştia fiind acuzaţi că ar fi retras bani din bancomate în mod…
Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 prevede reducerea cu 50% a cazurilor de fraudă în achiziţiile publice
18 iun. 2016, 06:18

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 prevede reducerea cu 50% a cazurilor de fraudă în achiziţiile publice

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 urmăreşte ca în peste 80% din instituţiile publice să fie luate măsuri preventive, să fie reduse…
Mihai Tânjală va fi extrădat în România. Autorităţile din Cayman au confirmat decizia
07 iun. 2016, 15:47

Mihai Tânjală va fi extrădat în România. Autorităţile din Cayman au confirmat decizia

Instanţa de apel din Insulele Cayman a confirmat, marţi, decizia extrădării în România a fostului deputat PDSR Mihai Tânjală, care…
Omul de afaceri Cristian Dobre, reţinut pentru o fraudă de 1,2 mil. euro din fonduri UE
07 iun. 2016, 09:09

Omul de afaceri Cristian Dobre, reţinut pentru o fraudă de 1,2 mil. euro din fonduri UE

Omul de afaceri Cristian Dobre, acuzat de o fraudă de peste 1,2 milioane de euro din fonduri europene alocate proiectului…
Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în comerţul cu materiale de construcţii
21 apr. 2016, 12:38

Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în comerţul cu materiale de construcţii

În perioada 2014-2015, în urma unei analize proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la…
Reguli NOI pentru extragerile de la LOTO. Cum se doreşte eliminarea suspiciunilor de FRAUDĂ
15 apr. 2016, 06:06

Reguli NOI pentru extragerile de la LOTO. Cum se doreşte eliminarea suspiciunilor de FRAUDĂ

Loteria Română şi extragerile săptămânale de la Loto sunt mai mereu subiect de scandal, aşa că un grup de parlamentari…
Consilier la Direcţia de Pescuit Braşov şi alţi 5 inculpaţi, REŢINUŢI de DNA pentru fraudare de fonduri europene
03 mart. 2016, 09:33

Consilier la Direcţia de Pescuit Braşov şi alţi 5 inculpaţi, REŢINUŢI de DNA pentru fraudare de fonduri europene

Procurorii DNA l-au reținut pe George Liviu Mihalca, consilier în cadrul Direcției Generale Pescuit - Centrul Regional Brașov, pentru luare…
Procurorii DNA efectuează percheziţii în patru judeţe într-un caz de fraudă cu fonduri europene
02 mart. 2016, 08:33

Procurorii DNA efectuează percheziţii în patru judeţe într-un caz de fraudă cu fonduri europene

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureș efectuează miercuri percheziții în patru județe, într-un dosar care vizează suspiciuni privind săvârșirea…
Descinderi la nivel european! Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de
01 mart. 2016, 12:01

Descinderi la nivel european! Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de „cărăuşi de bani”

Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile din alte state pentru a prinde peste 130 de persoane implicate în spălarea de…
12 persoane trimise în judecată într-un dosar ce vizează frauda cu fonduri europene. Prejudiciu de 5 milioane de euro
23 feb. 2016, 17:15

12 persoane trimise în judecată într-un dosar ce vizează frauda cu fonduri europene. Prejudiciu de 5 milioane de euro

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA au trimis în judecată 12 persoane într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă de finanțări…
Nicolas Sarkozy, audiat şi INCULPAT în ancheta privind finanţarea campaniei sale din 2012
16 feb. 2016, 10:02

Nicolas Sarkozy, audiat şi INCULPAT în ancheta privind finanţarea campaniei sale din 2012

Fostul președintele francez Nicolas Sarkozy a sosit marți dimineață pentru a fi audiat de judecătorii de instrucție în ancheta privind…
Avertisment: NU RĂSPUNDEŢI la acest număr! Distruge cartela SIM şi telefonul mobil!
27 ian. 2016, 08:32

Avertisment: NU RĂSPUNDEŢI la acest număr! Distruge cartela SIM şi telefonul mobil!

Fraudele pe telefoanele mobile s-au diversificat în ultima vreme. Atenţie la ce numere de telefon răspundeţi şi pe cine sunaţi. 
O reţea de fraudare a TVA din Europa a fost destructurată de poliţia din 15 ţări de pe continent
20 nov. 2015, 07:09

O reţea de fraudare a TVA din Europa a fost destructurată de poliţia din 15 ţări de pe continent

Polițiile germană, olandeză și poloneză, în colaborare cu forțele de ordine ale altor țări europene, au arestat joi 27 de…
Secretara de la UMF Iaşi, acuzată că a modificat notele.
23 oct. 2015, 07:42

Secretara de la UMF Iaşi, acuzată că a modificat notele. „Am fost scoasă acarul Păun”, suţine aceasta

Scandalul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi continuă. Demisia rectorului a fost urmată de declaraţii scandaloase ale…
Reacţia PLDM la ridicarea imunităţii lui Vlad Filat: Este o înscenare cinică
15 oct. 2015, 16:09

Reacţia PLDM la ridicarea imunităţii lui Vlad Filat: Este o înscenare cinică

Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM) a condamnat decizia luată joi de parlamentul de la Chișinău în cazul președintelui…
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost REŢINUT după ce a rămas fără imunitate UPDATE
15 oct. 2015, 09:19

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost REŢINUT după ce a rămas fără imunitate UPDATE

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost reţinut joi şi a ajuns la Centrul Naţional Anticorupţie, la scurt timp după…
Investigaţie comună a OLAF şi DNA într-un caz de fraudă şi corupţie cu alimente gratuite
06 oct. 2015, 19:22

Investigaţie comună a OLAF şi DNA într-un caz de fraudă şi corupţie cu alimente gratuite

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Direcția Națională Anticorupție (DNA) desfășoară o investigație comună într-un caz de fraudă și…
Procurorii îl anchetează pe fostul şef de la Volkswagen după scandalul testelor de poluare
28 sept. 2015, 12:24

Procurorii îl anchetează pe fostul şef de la Volkswagen după scandalul testelor de poluare

Procurorii germani au demarat o anchetă împotriva fostului director general de la Volkswagen, Martin Winterkorn, după ce grupul auto a…
Percheziţii în trei judeţe şi Bucureşti pentru fraude în domeniul transportului internaţional de marfă
14 sept. 2015, 05:40

Percheziţii în trei judeţe şi Bucureşti pentru fraude în domeniul transportului internaţional de marfă

Mai multe descinderi de amploare au avut loc luni dimineaţă în Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări…
FRAUDĂ la Bacalaureat. Măsuri drastice dictate de Ministerul Educaţiei pentru profesorii implicaţi
13 aug. 2015, 18:11

FRAUDĂ la Bacalaureat. Măsuri drastice dictate de Ministerul Educaţiei pentru profesorii implicaţi

Douăzeci şi unu de profesori au fost daţi afară de Ministerul Educaţiei după scandalurile de fraudă de la Bacalaureat. Trei…
Un nou tip de fraudă a apărut pe Internet. Ai mare grijă cu cine vorbeşti pe Facebook şi ce postezi
28 iul. 2015, 15:31

Un nou tip de fraudă a apărut pe Internet. Ai mare grijă cu cine vorbeşti pe Facebook şi ce postezi

Dacă până acum ceva timp, adresele de e-mail erau bombardate cu mesaje de tip spam, prin care erai informat că…
FRAUDA BAC 2015. Părinţii dau în judecată Inspectoratul pentru abuz. Şefă de promoţie, eliminată de la BAC
09 iul. 2015, 10:42

FRAUDA BAC 2015. Părinţii dau în judecată Inspectoratul pentru abuz. Şefă de promoţie, eliminată de la BAC

FRAUDA BACALAUREAT 2015. Scandalul eliminării a peste o sută de elevi de la un liceu din Bihor e departe de…
ANAF avertizează: Există suspiciunea unei tentative de fraudă mascată sub forma unui sondaj efectuat de Fisc
07 iul. 2015, 12:59

ANAF avertizează: Există suspiciunea unei tentative de fraudă mascată sub forma unui sondaj efectuat de Fisc

ANAF atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă, după ce mai mulţi contribuabili au sesizat agenţia că le-au fost cerute…
Preşedintele Guatemalei riscă să rămână fără imunitate. Este suspectat de fraudă şi corupţie
14 iun. 2015, 08:42

Preşedintele Guatemalei riscă să rămână fără imunitate. Este suspectat de fraudă şi corupţie

O comisie parlamentară din Guatemala urmează să decidă dacă i se va ridica imunitatea președintelui Otto Pérez, suspectat că este…
Poziţia oficială a BRD, în dosarul bancherilor. Directorul general, SURPRINS de cercetarea adjuncţilor săi
19 mai 2015, 19:44

Poziţia oficială a BRD, în dosarul bancherilor. Directorul general, SURPRINS de cercetarea adjuncţilor săi

Directorul BRD Groupe Société Générale, Philippe Lhotte, spune, într-un comunicat referitor la ancheta DIICOT privind fraudarea BRD, că sunt vizate…
Remus Truică, fosta soţie, Adrian Sârbu şi SRS, puşi sub acuzare în dosarul creditelor obţinute fraudulos
19 mai 2015, 16:22

Remus Truică, fosta soţie, Adrian Sârbu şi SRS, puşi sub acuzare în dosarul creditelor obţinute fraudulos

Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 29 de persoane în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD, printre care se…
Guvernul suplimentează numărul inspectorilor antifraudă
13 mai 2015, 12:14

Guvernul suplimentează numărul inspectorilor antifraudă

Guvernul a luat măsuri suplimentare în vederea combaterii evaziunii, prin creșterea numărului de specialiști cu atribuții în ceea ce privește…
Decizie ŞOC a instanţei:
03 ian. 2015, 09:22

Decizie ŞOC a instanţei: „Poate fi arestat în orice moment”

În mai 2014, Marin Condescu și Viorel Temelescu, oficiali ai clubului Pandurii, au fost trimiși în judecată după ce, în…
Fostul logodnic al Micăi de la Abracadabra, ESCROC internaţional
19 dec. 2014, 10:57

Fostul logodnic al Micăi de la Abracadabra, ESCROC internaţional

Timp de un an, mai exact în perioada 2008-2009, Michaela Niculescu, fosta actriţă de la Abracadabra, care a decedat anul…
FRAUDĂ de 5 milioane de euro cu medicamente pentru bolnavii de CANCER
27 nov. 2014, 06:34

FRAUDĂ de 5 milioane de euro cu medicamente pentru bolnavii de CANCER

Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă la un spital, în mai multe farmacii şi cabinete medicale, într-un dosar de…