fraudă

Descindere la cele mai mari companii din Germania, într-o anchetă ce vizează emisiile poluante
18 apr. 2018, 11:43

Descindere la cele mai mari companii din Germania, într-o anchetă ce vizează emisiile poluante

Anchetatorii au descins miercuri la zece adrese din sudul Germaniei în cadrul anchetei ce vizează mai mulţi foşti sau actuali…
Angajata unei bănci, reţinută pentru delapidare şi fals: Ar fi furat 4.000 de lei din contul unui client
13 apr. 2018, 07:47

Angajata unei bănci, reţinută pentru delapidare şi fals: Ar fi furat 4.000 de lei din contul unui client

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 15 au reţinut o femeie de 38 de…
Atenţie, români! A apărut o nouă fraudă. Nu răspundeţi dacă primiţi telefon de la aceste numere
23 mart. 2018, 07:38

Atenţie, români! A apărut o nouă fraudă. Nu răspundeţi dacă primiţi telefon de la aceste numere

A apărut o nouă fraudă prin telefon. Jurnalistul Mircea N. Stoian și-a anunțat prietenii, pe Facebook, cum pot cădea victime…
Om de afaceri italian, bănuit de implicare în asasinarea unui jurnalist
13 mart. 2018, 17:30

Om de afaceri italian, bănuit de implicare în asasinarea unui jurnalist

Poliţia slovacă a reţinut un om de afaceri italian care era menţionat în ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak,…
Percheziţii în trei judeţe, la persoane bănuite de fraude informatice
13 mart. 2018, 11:23

Percheziţii în trei judeţe, la persoane bănuite de fraude informatice

Poliţiştii vâlceni, sub coordonarea DIICOT, au efectuat marţi trei percheziţii în judeţele Alba, Sibiu şi Vâlcea, la domiciliile unor persoane…
Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării
05 mart. 2018, 09:02

Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a…
Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari
20 feb. 2018, 13:49

Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari

O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind…
Un primar din judeţul Suceava, trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei
19 feb. 2018, 14:27

Un primar din judeţul Suceava, trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei

Primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, Petru Nistor, a fost trimis în judecată pentru că l-ar fi ajutat pe preşedintele unei…
Mii de israelieni cer DEMISIA lui Benjamin Netanyahu. Premierul este acuzat de fraudă, corupţie şi abuz de încredere
16 feb. 2018, 17:24

Mii de israelieni cer DEMISIA lui Benjamin Netanyahu. Premierul este acuzat de fraudă, corupţie şi abuz de încredere

Câteva mii de israelieni au cerut vineri la Tel Aviv demisia premierului Benjamin Netanyahu, în prima manifestaţie organizată după ce…
Români condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie
13 feb. 2018, 14:01

Români condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie

Şapte români au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri bancare. Prejudiciul este…
Kovesi: Nu vom rezolva problema corupţiei doar arestând inculpaţi. Sunt necesare măsuri de prevenire
07 feb. 2018, 08:24

Kovesi: Nu vom rezolva problema corupţiei doar arestând inculpaţi. Sunt necesare măsuri de prevenire

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că problema corupţiei în România nu va putea fi rezolvată…
Un preot şi un director de spital au fost reţinuţi în cazul fraudării asigurărilor de sănătate
02 feb. 2018, 14:14

Un preot şi un director de spital au fost reţinuţi în cazul fraudării asigurărilor de sănătate

Şase persoane, între care un preot şi un director al Spitalului din Tecuci, au fost reţinute, vineri, pentru 24 de…
Opt arestaţi şi percheziţii în 140 de locuinţe într-o anchetă privind munca la negru, în Germania
30 ian. 2018, 16:42

Opt arestaţi şi percheziţii în 140 de locuinţe într-o anchetă privind munca la negru, în Germania

Poliţia şi serviciile vamale germane au arestat opt persoane şi au percheziţionat 140 de locuinţe în cadrul unei anchete privind…
Un bărbat care a ajutat victimele atacului din Manchester, condamnat la închisoare. El furase de la victime
30 ian. 2018, 15:55

Un bărbat care a ajutat victimele atacului din Manchester, condamnat la închisoare. El furase de la victime

Un om al străzii, considerat erou după atacul de la Manchester, condamnat la închisoare pentru că furase de la victime.
Guvernul minoritar din Cehia NU a obţinut votul de încredere
16 ian. 2018, 16:53

Guvernul minoritar din Cehia NU a obţinut votul de încredere

Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reuşit marţi să obţină votul de încredere din partea camerei…
ATENŢIE, o nouă formă de înşelăciune. Dacă primiţi un apel de la un număr din străinătate NU răspundeţi şi NU sunaţi înapoi
09 nov. 2017, 14:48

ATENŢIE, o nouă formă de înşelăciune. Dacă primiţi un apel de la un număr din străinătate NU răspundeţi şi NU sunaţi înapoi

Escrocii au găsit o nouă formă de înşelătorie. În ultimele luni, mai mulţi români au primit apeluri scurte de la…
Spaniolii sunt îngrijoraţi de Catalonia mai degrabă decât de corupţie
07 nov. 2017, 14:41

Spaniolii sunt îngrijoraţi de Catalonia mai degrabă decât de corupţie

Independența Cataloniei a devenit în octombrie a doua problemă care îi îngrijorează pe spanioli, după șomaj și trecând în fața…
Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei
27 oct. 2017, 17:41

Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei

Primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, Petru Nistor, este urmărit penal şi a fost plasat sub control judiciar pentru că l-ar…
Candidatul favorit la funcţia de prim-ministru al Cehiei a fost acuzat de fraudă
09 oct. 2017, 15:59

Candidatul favorit la funcţia de prim-ministru al Cehiei a fost acuzat de fraudă

Principalul candidat la funcția de prim-ministru în Cehia la alegerile din această lună, Andrej Babis, lider al mișcării ANO, a…
Grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT. Prejudiciu de peste 72.000 lei
06 oct. 2017, 12:24

Grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT. Prejudiciu de peste 72.000 lei

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Cluj și Mureș și cei de la Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor…
Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme
29 sept. 2017, 14:01

Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme

Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste o sută de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate…
Clotilde Armand, la DNA: Am venit să denunţ suspiciuni de fraudă
06 sept. 2017, 10:41

Clotilde Armand, la DNA: Am venit să denunţ suspiciuni de fraudă

Consilierul USR Clotilde Armand se află, miercuri după-amiază, la sediul DNA, ea neoferind detalii, la intrarea în instituţie, legate de…
Poliţia de Frontieră Timişoara, reacţie după acuzaţiile de fraudă la un concurs: S-au respectat normele legale
23 aug. 2017, 09:13

Poliţia de Frontieră Timişoara, reacţie după acuzaţiile de fraudă la un concurs: S-au respectat normele legale

Poliţia de Frontieră Timişoara spune că a respectat normele legale în timpul desfăşurării concursului de trecere în corpul ofiţeri, marţi,…
Sindicat Europol: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara
22 aug. 2017, 08:48

Sindicat Europol: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Mai mulţi poliţişti de frontieră, membri ai Sindicatului Europol, spun că există suspiciuni de fraudă la concursul de trecere a…
Vasile Astărăstoae, fost preşedinte la Colegiul Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare
28 iul. 2017, 15:12

Vasile Astărăstoae, fost preşedinte la Colegiul Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare

Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și rector al UMF Iași, a fost condamnat vineri de Tribunalul…
Unsprezece persoane, între care primarul şi viceprimarul unei comune, trimise în judecată de DNA într-un dosar de fraudare a APIA
05 iul. 2017, 18:22

Unsprezece persoane, între care primarul şi viceprimarul unei comune, trimise în judecată de DNA într-un dosar de fraudare a APIA

Unsprezece persoane, între care primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Padeş, judeţul Gorj, au fost trimise în judecată de către procurorii…
BACALAUREAT 2017, proba obligatorie de profil. 38 de absolvenţi de liceu, eliminaţi pentru fraudă
29 iun. 2017, 15:01

BACALAUREAT 2017, proba obligatorie de profil. 38 de absolvenţi de liceu, eliminaţi pentru fraudă

BACALAUREAT 2017. Peste 120.000 de candidaţi (96%) din cei 125.000, care s-au înscris la proba obligatorie de profil a bacalaureatului,…
Un fost director al unei şcoli din Neamţ, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
23 iun. 2017, 14:02

Un fost director al unei şcoli din Neamţ, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

Doru Lozincă, fost director al Grupului școlar "Ion Ionescu de la Brad" din comuna Horia, județul Neamț, a fost trimis…
Şef al fiscului inculpat pentru abuz de putere. A fost implicat prin fiul său în cea mai mare fraudă
18 mai 2017, 10:00

Şef al fiscului inculpat pentru abuz de putere. A fost implicat prin fiul său în cea mai mare fraudă

Un comisar adjunct al fiscului australian (ATO), Michael Cranston, a fost inculpat pentru abuz de putere și riscă cinci ani…
Fraudă de 5,6 milioane de euro în fotbal. Parchetul a deschis o anchetă
16 mai 2017, 18:14

Fraudă de 5,6 milioane de euro în fotbal. Parchetul a deschis o anchetă

Parchetul din regiunea Madrid a anunţat că a declanşat urmărirea împotriva fotbalistului columbian al echipei franceze AS Monaco, Radamel Falcao,…
Google şi Facebook, victimele unei fraude pe internet de peste 100 de milioane de dolari
28 apr. 2017, 17:34

Google şi Facebook, victimele unei fraude pe internet de peste 100 de milioane de dolari

Cei doi giganți ai tehnologiei, Google și Facebook, au confirmat că au căzut victimă unei presupuse fraude care le-ar fi…
Directorul general Airbus, Thomas Enders, investigat pentru fraudă de procurorii din Austria
27 apr. 2017, 05:36

Directorul general Airbus, Thomas Enders, investigat pentru fraudă de procurorii din Austria

Procurorii din Viena îl investighează pe directorul general Airbus, Thomas Enders, fiind suspectat de fraudă, pentru o comandă a aeronavelor…
Alegeri în Franţa: Marine Le Pen va rămâne fără imunitate. Este bănuită de fraudă cu fonduri europene
26 apr. 2017, 14:36

Alegeri în Franţa: Marine Le Pen va rămâne fără imunitate. Este bănuită de fraudă cu fonduri europene

Parlamentul European a început procedurile care ar putea conduce la ridicarea imunităţii lui Marine Le Pen, candidat la alegerile prezidenţiale…
IPS Teodosie a depus la Curtea de Apel Constanţa opinia unui expert european, care spune că nu sunt dovezi privind intenţia de fraudare
24 apr. 2017, 10:46

IPS Teodosie a depus la Curtea de Apel Constanţa opinia unui expert european, care spune că nu sunt dovezi privind intenţia de fraudare

Avocaţii Arhiepiscopului Tomisului au depus, luni, la Curtea de Apel Constanţa, un document realizat de un avocat din Bruxelles, specializat…
Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă pentru investigaţii privind fondurile europene
15 feb. 2017, 08:49

Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă pentru investigaţii privind fondurile europene

Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), anul trecut, în vederea continuării investigațiilor pentru un număr de…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe într-un dosar privind fraude cu carduri bancare
18 ian. 2017, 09:00

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe într-un dosar privind fraude cu carduri bancare

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești efectuează, miercuri, 30 de percheziții în șase județe, la locuințele unor…
OLAF: Fraudă de peste 500 milioane de euro la proiectul unei noi linii de metrou, în Ungaria
16 ian. 2017, 18:19

OLAF: Fraudă de peste 500 milioane de euro la proiectul unei noi linii de metrou, în Ungaria

Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) a identificat o "gaură" de circa 167 miliarde de forinți (543 milioane euro) în…
Român dat în urmărire internaţională de autorităţile din Germania pentru fraudă, prins şi reţinut
15 ian. 2017, 13:02

Român dat în urmărire internaţională de autorităţile din Germania pentru fraudă, prins şi reţinut

Un bărbat din Craiova dat în urmărire internaţională de autorităţile din Germania pentru fraudă, după ce ar fi obţinut peste…
Cerşetoare de lux: ziua cerşeşte, noapte stă la hotel
14 ian. 2017, 07:52

Cerşetoare de lux: ziua cerşeşte, noapte stă la hotel

O femeie din Botoşani cu handicapuri închipuite face bani frumoşi din mila trecătorilor înşelaţi cu acte false. Astfel că, ziua…
Maia Sandu a depus plângeri penale împotriva ministrului de Externe şi a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale
21 nov. 2016, 10:39

Maia Sandu a depus plângeri penale împotriva ministrului de Externe şi a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale

Liderul PAS, Maia Sandu, a anunţat că a depus plângere penală împotriva preşedintelui Comisiei Electorale Centrale (CEC) şi a ministrului…