fraudă

Măsură dură pentru România şi alte ţări UE: Acordarea de fonduri europene va fi condiţionată de statul de drept
05 apr. 2019, 10:02

Măsură dură pentru România şi alte ţări UE: Acordarea de fonduri europene va fi condiţionată de statul de drept

Eurodeputaţii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce condiţionează acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept…
Premierul va fi audiat şi este posibil să fie şi inculpat
11 mart. 2019, 18:10

Premierul va fi audiat şi este posibil să fie şi inculpat

Ministerul Justiţiei din Israel a anunţat luni că premierul Benjamin Netanyahu va fi audiat şi eventual inculpat de procurori abia…
Fost fotbalist celebru de naţională, CONDAMNAT la 15 LUNI de ÎNCHISOARE. Ce a făcut este ŞOCANT
07 feb. 2019, 18:20

Fost fotbalist celebru de naţională, CONDAMNAT la 15 LUNI de ÎNCHISOARE. Ce a făcut este ŞOCANT

Tomas Repka, fostul internaţional ceh acum în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat, joi, la Praga, la 15…
Încă un cetăţean canadian este dat dispărut în China
13 dec. 2018, 06:40

Încă un cetăţean canadian este dat dispărut în China

Al doilea cetăţean canadian, Michael Spavor, a fost dat dispărut în China de când a fost interogat de autorităţi din…
Guvernul a supravieţuit unei moţiuni de cenzură
23 nov. 2018, 19:37

Guvernul a supravieţuit unei moţiuni de cenzură

Guvernul ceh a supravieţuit vineri unei moţiuni de cenzură înaintate de opoziţie pentru a-l destitui pe premierul de centru-stânga Andrej…
Un moldovean şi-a înscenat moartea pentru ca soţia lui să primească două milioane de dolari
21 nov. 2018, 14:48

Un moldovean şi-a înscenat moartea pentru ca soţia lui să primească două milioane de dolari

Un moldovean şi-a înscenat propria moarte pentru ca soţia sa să primească două milioane de dolari. Este vorba despre Igor…
Percheziţii în Ilfov la persoane suspectate de înşelăciune: cu sprijinul unor service-uri auto, fraudau societăţi de asigurări
30 oct. 2018, 09:58

Percheziţii în Ilfov la persoane suspectate de înşelăciune: cu sprijinul unor service-uri auto, fraudau societăţi de asigurări

Poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale – Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au făcut…
Nicolas Sarkozy a pierdut apelul în dosarul în care este judecat pentru trafic de influenţă şi de corupţie
08 oct. 2018, 14:38

Nicolas Sarkozy a pierdut apelul în dosarul în care este judecat pentru trafic de influenţă şi de corupţie

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a pierdut luni, în instanţă, primul apel împotriva judecării sale pentru trafic de influenţă şi…
Directorul General de la Tesla riscă să îşi piardă funcţia
28 sept. 2018, 16:50

Directorul General de la Tesla riscă să îşi piardă funcţia

Perspectiva ca Elon Musk să-şi piardă funcţia de director general la Tesla, din cauza unui mesaj pe Twitter, ar putea…
Un fost prim-ministru îl compară pe actualul şef al Guvernului cu Ceauşescu
17 sept. 2018, 10:45

Un fost prim-ministru îl compară pe actualul şef al Guvernului cu Ceauşescu

Fostul premier israelian Ehud Barak, un critic vocal al actualului şef al guvernului israelian Benjamin Netanyahu, l-a acuzat pe acesta…
Un om de afaceri care a vrut să dea lovitura vieţii la Iaşi, obligat să muncească la Cantina de Ajutor Social
11 sept. 2018, 06:31

Un om de afaceri care a vrut să dea lovitura vieţii la Iaşi, obligat să muncească la Cantina de Ajutor Social

La sfarsitul saptamanii trecute, Eugenio Lucchelli, administratorul SC Terra Nord 2005 SRL, a fost condamnat de judecatorii de la Tribunalul…
Avertisment de la ANAF! Atenţie mare la SMS-uri trimise în numele Fiscului:
30 aug. 2018, 11:34

Avertisment de la ANAF! Atenţie mare la SMS-uri trimise în numele Fiscului: „Pot ascunde o fraudă!”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ANAF, precizează joi, într-un comunicat, că nu transmite SMS-uri contribuabililor pentru a-i informa cu privire…
Noi metode de a fura banii de pe card. Cum sunt păcăliţi oamenii cu carduri cadou. Avertismentul specialiştilor
22 iul. 2018, 12:13

Noi metode de a fura banii de pe card. Cum sunt păcăliţi oamenii cu carduri cadou. Avertismentul specialiştilor

Infractorii au inventat noi metode pentru a fura banii de pe card. Crează site-uri false prin care atrag clienţii promiţându-le…
Cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american: 601 persoane, printre care medici, puse sub acuzare
29 iun. 2018, 05:11

Cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american: 601 persoane, printre care medici, puse sub acuzare

Departamentul de Justiţie din Statele Unite a pus sub acuzare 601 persoane, între care şi medici, pentru participarea la cea…
Raport al Departamentului pentru Lupta Antifraudă: DNA, sesizat în 147 de cazuri de suspiciuni de fraudă, parchetele în 3
16 iun. 2018, 09:42

Raport al Departamentului pentru Lupta Antifraudă: DNA, sesizat în 147 de cazuri de suspiciuni de fraudă, parchetele în 3

Departamentul de Luptă Antifraudă menţionează, în raportul pe 2017, că a sesizat 150 de infracţiuni de fraudă cu fonduri europene…
Descindere la cele mai mari companii din Germania, într-o anchetă ce vizează emisiile poluante
18 apr. 2018, 11:43

Descindere la cele mai mari companii din Germania, într-o anchetă ce vizează emisiile poluante

Anchetatorii au descins miercuri la zece adrese din sudul Germaniei în cadrul anchetei ce vizează mai mulţi foşti sau actuali…
Angajata unei bănci, reţinută pentru delapidare şi fals: Ar fi furat 4.000 de lei din contul unui client
13 apr. 2018, 07:47

Angajata unei bănci, reţinută pentru delapidare şi fals: Ar fi furat 4.000 de lei din contul unui client

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 15 au reţinut o femeie de 38 de…
Atenţie, români! A apărut o nouă fraudă. Nu răspundeţi dacă primiţi telefon de la aceste numere
23 mart. 2018, 07:38

Atenţie, români! A apărut o nouă fraudă. Nu răspundeţi dacă primiţi telefon de la aceste numere

A apărut o nouă fraudă prin telefon. Jurnalistul Mircea N. Stoian și-a anunțat prietenii, pe Facebook, cum pot cădea victime…
Om de afaceri italian, bănuit de implicare în asasinarea unui jurnalist
13 mart. 2018, 17:30

Om de afaceri italian, bănuit de implicare în asasinarea unui jurnalist

Poliţia slovacă a reţinut un om de afaceri italian care era menţionat în ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak,…
Percheziţii în trei judeţe, la persoane bănuite de fraude informatice
13 mart. 2018, 11:23

Percheziţii în trei judeţe, la persoane bănuite de fraude informatice

Poliţiştii vâlceni, sub coordonarea DIICOT, au efectuat marţi trei percheziţii în judeţele Alba, Sibiu şi Vâlcea, la domiciliile unor persoane…
Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării
05 mart. 2018, 09:02

Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a…
Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari
20 feb. 2018, 13:49

Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari

O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind…
Un primar din judeţul Suceava, trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei
19 feb. 2018, 14:27

Un primar din judeţul Suceava, trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei

Primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, Petru Nistor, a fost trimis în judecată pentru că l-ar fi ajutat pe preşedintele unei…
Mii de israelieni cer DEMISIA lui Benjamin Netanyahu. Premierul este acuzat de fraudă, corupţie şi abuz de încredere
16 feb. 2018, 17:24

Mii de israelieni cer DEMISIA lui Benjamin Netanyahu. Premierul este acuzat de fraudă, corupţie şi abuz de încredere

Câteva mii de israelieni au cerut vineri la Tel Aviv demisia premierului Benjamin Netanyahu, în prima manifestaţie organizată după ce…
Români condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie
13 feb. 2018, 14:01

Români condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie

Şapte români au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri bancare. Prejudiciul este…
Kovesi: Nu vom rezolva problema corupţiei doar arestând inculpaţi. Sunt necesare măsuri de prevenire
07 feb. 2018, 08:24

Kovesi: Nu vom rezolva problema corupţiei doar arestând inculpaţi. Sunt necesare măsuri de prevenire

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că problema corupţiei în România nu va putea fi rezolvată…
Un preot şi un director de spital au fost reţinuţi în cazul fraudării asigurărilor de sănătate
02 feb. 2018, 14:14

Un preot şi un director de spital au fost reţinuţi în cazul fraudării asigurărilor de sănătate

Şase persoane, între care un preot şi un director al Spitalului din Tecuci, au fost reţinute, vineri, pentru 24 de…
Opt arestaţi şi percheziţii în 140 de locuinţe într-o anchetă privind munca la negru, în Germania
30 ian. 2018, 16:42

Opt arestaţi şi percheziţii în 140 de locuinţe într-o anchetă privind munca la negru, în Germania

Poliţia şi serviciile vamale germane au arestat opt persoane şi au percheziţionat 140 de locuinţe în cadrul unei anchete privind…
Un bărbat care a ajutat victimele atacului din Manchester, condamnat la închisoare. El furase de la victime
30 ian. 2018, 15:55

Un bărbat care a ajutat victimele atacului din Manchester, condamnat la închisoare. El furase de la victime

Un om al străzii, considerat erou după atacul de la Manchester, condamnat la închisoare pentru că furase de la victime.
Guvernul minoritar din Cehia NU a obţinut votul de încredere
16 ian. 2018, 16:53

Guvernul minoritar din Cehia NU a obţinut votul de încredere

Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reuşit marţi să obţină votul de încredere din partea camerei…
ATENŢIE, o nouă formă de înşelăciune. Dacă primiţi un apel de la un număr din străinătate NU răspundeţi şi NU sunaţi înapoi
09 nov. 2017, 14:48

ATENŢIE, o nouă formă de înşelăciune. Dacă primiţi un apel de la un număr din străinătate NU răspundeţi şi NU sunaţi înapoi

Escrocii au găsit o nouă formă de înşelătorie. În ultimele luni, mai mulţi români au primit apeluri scurte de la…
Spaniolii sunt îngrijoraţi de Catalonia mai degrabă decât de corupţie
07 nov. 2017, 14:41

Spaniolii sunt îngrijoraţi de Catalonia mai degrabă decât de corupţie

Independența Cataloniei a devenit în octombrie a doua problemă care îi îngrijorează pe spanioli, după șomaj și trecând în fața…
Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei
27 oct. 2017, 17:41

Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei

Primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, Petru Nistor, este urmărit penal şi a fost plasat sub control judiciar pentru că l-ar…
Candidatul favorit la funcţia de prim-ministru al Cehiei a fost acuzat de fraudă
09 oct. 2017, 15:59

Candidatul favorit la funcţia de prim-ministru al Cehiei a fost acuzat de fraudă

Principalul candidat la funcția de prim-ministru în Cehia la alegerile din această lună, Andrej Babis, lider al mișcării ANO, a…
Grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT. Prejudiciu de peste 72.000 lei
06 oct. 2017, 12:24

Grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT. Prejudiciu de peste 72.000 lei

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Cluj și Mureș și cei de la Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor…
Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme
29 sept. 2017, 14:01

Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme

Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste o sută de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate…
Clotilde Armand, la DNA: Am venit să denunţ suspiciuni de fraudă
06 sept. 2017, 10:41

Clotilde Armand, la DNA: Am venit să denunţ suspiciuni de fraudă

Consilierul USR Clotilde Armand se află, miercuri după-amiază, la sediul DNA, ea neoferind detalii, la intrarea în instituţie, legate de…
Poliţia de Frontieră Timişoara, reacţie după acuzaţiile de fraudă la un concurs: S-au respectat normele legale
23 aug. 2017, 09:13

Poliţia de Frontieră Timişoara, reacţie după acuzaţiile de fraudă la un concurs: S-au respectat normele legale

Poliţia de Frontieră Timişoara spune că a respectat normele legale în timpul desfăşurării concursului de trecere în corpul ofiţeri, marţi,…
Sindicat Europol: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara
22 aug. 2017, 08:48

Sindicat Europol: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Mai mulţi poliţişti de frontieră, membri ai Sindicatului Europol, spun că există suspiciuni de fraudă la concursul de trecere a…
Vasile Astărăstoae, fost preşedinte la Colegiul Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare
28 iul. 2017, 15:12

Vasile Astărăstoae, fost preşedinte la Colegiul Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare

Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și rector al UMF Iași, a fost condamnat vineri de Tribunalul…