fraudă

ATENŢIE, o nouă formă de înşelăciune. Dacă primiţi un apel de la un număr din străinătate NU răspundeţi şi NU sunaţi înapoi
09 nov. 2017, 14:48

ATENŢIE, o nouă formă de înşelăciune. Dacă primiţi un apel de la un număr din străinătate NU răspundeţi şi NU sunaţi înapoi

Escrocii au găsit o nouă formă de înşelătorie. În ultimele luni, mai mulţi români au primit apeluri scurte de la…
Spaniolii sunt îngrijoraţi de Catalonia mai degrabă decât de corupţie
07 nov. 2017, 14:41

Spaniolii sunt îngrijoraţi de Catalonia mai degrabă decât de corupţie

Independența Cataloniei a devenit în octombrie a doua problemă care îi îngrijorează pe spanioli, după șomaj și trecând în fața…
Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei
27 oct. 2017, 17:41

Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei

Primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, Petru Nistor, este urmărit penal şi a fost plasat sub control judiciar pentru că l-ar…
Candidatul favorit la funcţia de prim-ministru al Cehiei a fost acuzat de fraudă
09 oct. 2017, 15:59

Candidatul favorit la funcţia de prim-ministru al Cehiei a fost acuzat de fraudă

Principalul candidat la funcția de prim-ministru în Cehia la alegerile din această lună, Andrej Babis, lider al mișcării ANO, a…
Grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT. Prejudiciu de peste 72.000 lei
06 oct. 2017, 12:24

Grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT. Prejudiciu de peste 72.000 lei

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Cluj și Mureș și cei de la Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor…
Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme
29 sept. 2017, 14:01

Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme

Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste o sută de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate…
Clotilde Armand, la DNA: Am venit să denunţ suspiciuni de fraudă
06 sept. 2017, 10:41

Clotilde Armand, la DNA: Am venit să denunţ suspiciuni de fraudă

Consilierul USR Clotilde Armand se află, miercuri după-amiază, la sediul DNA, ea neoferind detalii, la intrarea în instituţie, legate de…
Poliţia de Frontieră Timişoara, reacţie după acuzaţiile de fraudă la un concurs: S-au respectat normele legale
23 aug. 2017, 09:13

Poliţia de Frontieră Timişoara, reacţie după acuzaţiile de fraudă la un concurs: S-au respectat normele legale

Poliţia de Frontieră Timişoara spune că a respectat normele legale în timpul desfăşurării concursului de trecere în corpul ofiţeri, marţi,…
Sindicat Europol: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara
22 aug. 2017, 08:48

Sindicat Europol: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Mai mulţi poliţişti de frontieră, membri ai Sindicatului Europol, spun că există suspiciuni de fraudă la concursul de trecere a…
Vasile Astărăstoae, fost preşedinte la Colegiul Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare
28 iul. 2017, 15:12

Vasile Astărăstoae, fost preşedinte la Colegiul Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare

Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și rector al UMF Iași, a fost condamnat vineri de Tribunalul…
Unsprezece persoane, între care primarul şi viceprimarul unei comune, trimise în judecată de DNA într-un dosar de fraudare a APIA
05 iul. 2017, 18:22

Unsprezece persoane, între care primarul şi viceprimarul unei comune, trimise în judecată de DNA într-un dosar de fraudare a APIA

Unsprezece persoane, între care primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Padeş, judeţul Gorj, au fost trimise în judecată de către procurorii…
BACALAUREAT 2017, proba obligatorie de profil. 38 de absolvenţi de liceu, eliminaţi pentru fraudă
29 iun. 2017, 15:01

BACALAUREAT 2017, proba obligatorie de profil. 38 de absolvenţi de liceu, eliminaţi pentru fraudă

BACALAUREAT 2017. Peste 120.000 de candidaţi (96%) din cei 125.000, care s-au înscris la proba obligatorie de profil a bacalaureatului,…
Un fost director al unei şcoli din Neamţ, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
23 iun. 2017, 14:02

Un fost director al unei şcoli din Neamţ, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

Doru Lozincă, fost director al Grupului școlar "Ion Ionescu de la Brad" din comuna Horia, județul Neamț, a fost trimis…
Şef al fiscului inculpat pentru abuz de putere. A fost implicat prin fiul său în cea mai mare fraudă
18 mai 2017, 10:00

Şef al fiscului inculpat pentru abuz de putere. A fost implicat prin fiul său în cea mai mare fraudă

Un comisar adjunct al fiscului australian (ATO), Michael Cranston, a fost inculpat pentru abuz de putere și riscă cinci ani…
Fraudă de 5,6 milioane de euro în fotbal. Parchetul a deschis o anchetă
16 mai 2017, 18:14

Fraudă de 5,6 milioane de euro în fotbal. Parchetul a deschis o anchetă

Parchetul din regiunea Madrid a anunţat că a declanşat urmărirea împotriva fotbalistului columbian al echipei franceze AS Monaco, Radamel Falcao,…
Google şi Facebook, victimele unei fraude pe internet de peste 100 de milioane de dolari
28 apr. 2017, 17:34

Google şi Facebook, victimele unei fraude pe internet de peste 100 de milioane de dolari

Cei doi giganți ai tehnologiei, Google și Facebook, au confirmat că au căzut victimă unei presupuse fraude care le-ar fi…
Directorul general Airbus, Thomas Enders, investigat pentru fraudă de procurorii din Austria
27 apr. 2017, 05:36

Directorul general Airbus, Thomas Enders, investigat pentru fraudă de procurorii din Austria

Procurorii din Viena îl investighează pe directorul general Airbus, Thomas Enders, fiind suspectat de fraudă, pentru o comandă a aeronavelor…
Alegeri în Franţa: Marine Le Pen va rămâne fără imunitate. Este bănuită de fraudă cu fonduri europene
26 apr. 2017, 14:36

Alegeri în Franţa: Marine Le Pen va rămâne fără imunitate. Este bănuită de fraudă cu fonduri europene

Parlamentul European a început procedurile care ar putea conduce la ridicarea imunităţii lui Marine Le Pen, candidat la alegerile prezidenţiale…
IPS Teodosie a depus la Curtea de Apel Constanţa opinia unui expert european, care spune că nu sunt dovezi privind intenţia de fraudare
24 apr. 2017, 10:46

IPS Teodosie a depus la Curtea de Apel Constanţa opinia unui expert european, care spune că nu sunt dovezi privind intenţia de fraudare

Avocaţii Arhiepiscopului Tomisului au depus, luni, la Curtea de Apel Constanţa, un document realizat de un avocat din Bruxelles, specializat…
Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă pentru investigaţii privind fondurile europene
15 feb. 2017, 08:49

Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă pentru investigaţii privind fondurile europene

Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), anul trecut, în vederea continuării investigațiilor pentru un număr de…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe într-un dosar privind fraude cu carduri bancare
18 ian. 2017, 09:00

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe într-un dosar privind fraude cu carduri bancare

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești efectuează, miercuri, 30 de percheziții în șase județe, la locuințele unor…
OLAF: Fraudă de peste 500 milioane de euro la proiectul unei noi linii de metrou, în Ungaria
16 ian. 2017, 18:19

OLAF: Fraudă de peste 500 milioane de euro la proiectul unei noi linii de metrou, în Ungaria

Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) a identificat o "gaură" de circa 167 miliarde de forinți (543 milioane euro) în…
Român dat în urmărire internaţională de autorităţile din Germania pentru fraudă, prins şi reţinut
15 ian. 2017, 13:02

Român dat în urmărire internaţională de autorităţile din Germania pentru fraudă, prins şi reţinut

Un bărbat din Craiova dat în urmărire internaţională de autorităţile din Germania pentru fraudă, după ce ar fi obţinut peste…
Cerşetoare de lux: ziua cerşeşte, noapte stă la hotel
14 ian. 2017, 07:52

Cerşetoare de lux: ziua cerşeşte, noapte stă la hotel

O femeie din Botoşani cu handicapuri închipuite face bani frumoşi din mila trecătorilor înşelaţi cu acte false. Astfel că, ziua…
Maia Sandu a depus plângeri penale împotriva ministrului de Externe şi a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale
21 nov. 2016, 10:39

Maia Sandu a depus plângeri penale împotriva ministrului de Externe şi a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale

Liderul PAS, Maia Sandu, a anunţat că a depus plângere penală împotriva preşedintelui Comisiei Electorale Centrale (CEC) şi a ministrului…
Liviu Dragnea:
20 nov. 2016, 20:33

Liviu Dragnea: „PNL ar putea încerca o fraudă. Se aude că AEP a început o anchetă la USR şi apoi DNA a intervenit prompt”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că schimbările de la MAI şi de la AEP din ultima perioadă îi provoacă "suspiciuni",…
Maria Lili Schutz, aflată în închisoare pentru fraudarea Serelor Codlea, a primit o nouă condamnare pentru fraude cu fonduri europene
15 nov. 2016, 17:44

Maria Lili Schutz, aflată în închisoare pentru fraudarea Serelor Codlea, a primit o nouă condamnare pentru fraude cu fonduri europene

Fostul consilier judeţean Maria Lili Schutz, aflată în închisoare pentru fraudarea societăţilor Orser şi Sere Codlea, a fost condamnată, marţi,…
Poliţia rusă a găsit dovezi de fraude la alegerile parlamentare din 18 septembrie
14 nov. 2016, 20:05

Poliţia rusă a găsit dovezi de fraude la alegerile parlamentare din 18 septembrie

Poliția rusă a anunțat luni că a găsit dovezi de fraude la o secție de votare de unde agenția de…
Alegeri SUA: Donald Trump vrea să ANULEZE votul pentru prezidenţiale şi să se declare învingător
28 oct. 2016, 14:51

Alegeri SUA: Donald Trump vrea să ANULEZE votul pentru prezidenţiale şi să se declare învingător

Candidatul republican la Casa Albă, Donald Trump, a declarat, joi, că ar vrea să anuleze alegerile electorale şi să fie…
FRAUDA în asigurări se apropie de 400 milioane euro pe an. Oricine are asigurare poate deveni suspect
26 sept. 2016, 09:03

FRAUDA în asigurări se apropie de 400 milioane euro pe an. Oricine are asigurare poate deveni suspect

Estimările recente ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) duc pragul de fraudă în asigurări la un procent de 15-20% raportat…
BACALAUREAT 2016 SESIUNEA TOAMNĂ. Aproape 4.000 de elevi absenţi, 44 eliminaţi pentru fraudă
22 aug. 2016, 16:10

BACALAUREAT 2016 SESIUNEA TOAMNĂ. Aproape 4.000 de elevi absenţi, 44 eliminaţi pentru fraudă

BACALAUREAT 2016 SESIUNEA TOAMNĂ. Peste 18.000 de elevi au susţinut luni prima probă scrisă la bacalaureat, sesiunea toamnă. 44 de elevi…
Nigerian arestat pentru fraudarea online a mii de persoane din întreaga lume, inclusiv din România
01 aug. 2016, 13:20

Nigerian arestat pentru fraudarea online a mii de persoane din întreaga lume, inclusiv din România

Un nigerian în vârstă de 40 de ani a fost arestat pentru fraudarea a mii de persoane din întreaga lume…
Percheziţii la firmele fantomă din jurul Media Pro. Prejudiciul este de peste cinci milioane de lei
21 iul. 2016, 09:57

Percheziţii la firmele fantomă din jurul Media Pro. Prejudiciul este de peste cinci milioane de lei

Ancheta în cazul firmelor fantomă de pe lângă trustul Media Pro ia amploare. Opt percheziţii au loc la mai multe…
O notăriţă din Iaşi a dispărut după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare. Femeia a lăsat un mesaj de adio
22 iun. 2016, 14:09

O notăriţă din Iaşi a dispărut după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare. Femeia a lăsat un mesaj de adio

O femeie din Iaşi este căutată de salvamontişti în masivul Ceahlău. Aceasta este notar şi a dispărut la puţin timp…
Operaţiune internaţională a poliţiei: Interpol, Europol şi Ameripol împotriva fraudei cu bilete de avion. 104 arestări
20 iun. 2016, 16:15

Operaţiune internaţională a poliţiei: Interpol, Europol şi Ameripol împotriva fraudei cu bilete de avion. 104 arestări

Organizațiile internaționale de poliție Interpol, Europol și Ameripol au desfășurat în luna iunie o nouă operațiune pentru combaterea achiziționărilor frauduloase…
Români arestaţi în Noua Zeelandă pentru că au furat bani din bancomate cu carduri clonate în Europa
18 iun. 2016, 13:10

Români arestaţi în Noua Zeelandă pentru că au furat bani din bancomate cu carduri clonate în Europa

Trei bărbaţi români au fost arestaţi la Auckland, aceştia fiind acuzaţi că ar fi retras bani din bancomate în mod…
Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 prevede reducerea cu 50% a cazurilor de fraudă în achiziţiile publice
18 iun. 2016, 06:18

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 prevede reducerea cu 50% a cazurilor de fraudă în achiziţiile publice

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 urmăreşte ca în peste 80% din instituţiile publice să fie luate măsuri preventive, să fie reduse…
Mihai Tânjală va fi extrădat în România. Autorităţile din Cayman au confirmat decizia
07 iun. 2016, 15:47

Mihai Tânjală va fi extrădat în România. Autorităţile din Cayman au confirmat decizia

Instanţa de apel din Insulele Cayman a confirmat, marţi, decizia extrădării în România a fostului deputat PDSR Mihai Tânjală, care…
Omul de afaceri Cristian Dobre, reţinut pentru o fraudă de 1,2 mil. euro din fonduri UE
07 iun. 2016, 09:09

Omul de afaceri Cristian Dobre, reţinut pentru o fraudă de 1,2 mil. euro din fonduri UE

Omul de afaceri Cristian Dobre, acuzat de o fraudă de peste 1,2 milioane de euro din fonduri europene alocate proiectului…
Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în comerţul cu materiale de construcţii
21 apr. 2016, 12:38

Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în comerţul cu materiale de construcţii

În perioada 2014-2015, în urma unei analize proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la…