fraudă

O companie românească implicată în fraude de peste un miliard de euro, anchetată în Italia
15 feb. 2012, 14:24

O companie românească implicată în fraude de peste un miliard de euro, anchetată în Italia

Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de percheziţie la companii şi directori, inclusiv la o companie românească, din…
Un român prins în timp ce monta dispozitive ilegale la un bancomat din New York
06 ian. 2012, 18:44

Un român prins în timp ce monta dispozitive ilegale la un bancomat din New York

Bărbatul a fost surprins joi în timp ce instala un dispozitiv  la un bancomat pentru copierea datelor de pe cardurile…
Români acuzaţi de fraudă în SUA. Vezi de ce riscă sute de ani de închisoare
30 dec. 2011, 09:14

Români acuzaţi de fraudă în SUA. Vezi de ce riscă sute de ani de închisoare

O reţea de infractori care a înşelat sute de oameni prin intermediul unor site-uri de vânzări auto a fost pusă…
Poliţe RCA false, vândute la un chioşc din cartierul Militari din Capitală CAMERA ASCUNSĂ
24 dec. 2011, 08:18

Poliţe RCA false, vândute la un chioşc din cartierul Militari din Capitală CAMERA ASCUNSĂ

Vinde poliţe RCA fraudate. Cu asta se ocupă un agent de asigurări din cartierul bucureştean Militari. Proprietarii maşinilor le acceptă,…
FBI prezintă dosarul a 14 români acuzaţi de fraudă pe internet în SUA
23 dec. 2011, 09:15

FBI prezintă dosarul a 14 români acuzaţi de fraudă pe internet în SUA

Poliţia federală americană prezintă dosarul a 14 români acuzaţi de conspiraţie, fraudă şi furt de identitate, dintre care trei au…
Un poliţist rutier implicat în frauda de 5 milioane de euro la mai multe bănci din UE
23 dec. 2011, 06:14

Un poliţist rutier implicat în frauda de 5 milioane de euro la mai multe bănci din UE

Un italian şi trei români au fost ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane…
Primarul de Balş, trimis în judecată pentru o fraudă de 600.000 de euro
16 dec. 2011, 11:46

Primarul de Balş, trimis în judecată pentru o fraudă de 600.000 de euro

Primarul oraşului Balş şi administratorul unei societăţi au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, care îi acuză că au…
Boxerul Daniel Dăncuţă, ridicat de DIICOT într-un caz de fraudă
14 dec. 2011, 06:24

Boxerul Daniel Dăncuţă, ridicat de DIICOT într-un caz de fraudă

Boxerul Daniel Dăncuţă a fost ridicat, miercuri dimineaţă, alături de alte 11 persoane, de către DIICOT într-un caz de fraudă…
Un apropiat al Elenei Băsescu, condamnat pentru fraudă
09 dec. 2011, 14:11

Un apropiat al Elenei Băsescu, condamnat pentru fraudă

Omul de afaceri Mihai Tiberiu Vicol a fost condamnat la 4 ani şi 9 luni de închisoare, după ce a…
Patronul restaurantului La Cocoşatu', păgubit de angajaţi cu 400.000 de lei
08 dec. 2011, 09:24

Patronul restaurantului La Cocoşatu’, păgubit de angajaţi cu 400.000 de lei

Afacerile lui Ion Oiţă, patronul restaurantului La Cocoşatu', aveau de suferit nu numai din cauza crizei, ci şi din cauza…
Anastase, în varianta PSD. A anunţat mai multe voturi. Vezi despre cine e vorba
29 nov. 2011, 17:44

Anastase, în varianta PSD. A anunţat mai multe voturi. Vezi despre cine e vorba

Roberta Anastase nu este singura din Parlament care are probleme cu numărarea greşită a voturilor. Senatorul PSD Titus Corlăţean a…
Cum se tărăgănează sancţionarea deputaţilor Butoane
29 nov. 2011, 16:33

Cum se tărăgănează sancţionarea deputaţilor Butoane

Nici un deputat nu a fost sancţionat până în prezent din cauză că a votat şi în locul colegilor, cu…
Top modelul Camilla Vest Nielsen, condamnată pentru fraudă
27 nov. 2011, 06:40

Top modelul Camilla Vest Nielsen, condamnată pentru fraudă

Celebrul top model danez Camilla Vest Nilesen a fost condamnată la un an şi nouă luni de închisoare şi la…
Fraudă de peste un milion de euro cu motorină declarată drept păcură
24 nov. 2011, 15:34

Fraudă de peste un milion de euro cu motorină declarată drept păcură

Polițiştii au efectuat, joi dimineaţă, 15 percheziţii la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Giurgiu, Sibiu şi Teleorman pentru…
Record la grupări criminale: Poliţia Română are în vizor 400 de clanuri mafiote
15 nov. 2011, 19:43

Record la grupări criminale: Poliţia Română are în vizor 400 de clanuri mafiote

Aproape 400 de grupări de crimă organizată sunt monitorizate de Poliţia Română, în primele şase luni ale anului fiind destructurate…
Iulia Timoşenko e în stare gravă
14 nov. 2011, 10:58

Iulia Timoşenko e în stare gravă

Starea de sănătate a fostului premier ucrainean Iulia Timoşenko, în prezent încarcerată, rămâne în continuare gravă, ea neputând să se…
Scandal de corupţie la curtea regelui Spaniei
11 nov. 2011, 07:05

Scandal de corupţie la curtea regelui Spaniei

Scandal de corupţie la curtea regelui Spaniei. Ginerele suveranului iberic este suspectat de deturnare de fonduri publice.
O firmă-fantomă din Constanţa a prejudiciat statul cu peste 30 de milioane de lei
08 nov. 2011, 16:57

O firmă-fantomă din Constanţa a prejudiciat statul cu peste 30 de milioane de lei

Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au sesizat Poliţia în legătură cu o firmă "fantomă" care ar fi prejudiciat statul, prin neînregistrarea…
Un cântăreţ de manele şi un fals dezvoltator imobiliar, reţinuţi pentru fraude imobiliare
03 nov. 2011, 06:57

Un cântăreţ de manele şi un fals dezvoltator imobiliar, reţinuţi pentru fraude imobiliare

Patronul firmei care a înşelat aproximativ 30 de persoane ce voiau să-şi achiziţioneze locuinţe într-o zonă rezidenţială din Dolj şi…
Manelist implicat în fraudele imobiliare de la Craiova
02 nov. 2011, 12:41

Manelist implicat în fraudele imobiliare de la Craiova

Un cântăreţ de manele se află printre cele patru persoane audiate, miercuri, la Craiova, de către procurorii DIICOT în cazul…
România, pe primul loc în Europa la hărţuirea pe internet
26 oct. 2011, 06:40

România, pe primul loc în Europa la hărţuirea pe internet

Hărţuirea şi abuzul pe internet sunt cele mai întâlnite probleme online în România, potrivit raportului de activitate al liniei de…
Elveţia a blocat fonduri de 500 de milioane de euro, într-o anchetă de fraudă
24 oct. 2011, 12:14

Elveţia a blocat fonduri de 500 de milioane de euro, într-o anchetă de fraudă

Şapte persoane, în majoritate de naţionalitate cehă, au fost inculpate pentru spălare de bani şi criminalitate economică. Suspecţii sunt bănuiţi…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Timiş, la comercianţi de bijuterii
21 oct. 2011, 06:55

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Timiş, la comercianţi de bijuterii

Şapte percheziţii au loc, vineri, în Bucureşti, Ilfov şi Timiş, fiind vizaţi cetăţeni turci suspectaţi de evaziune fiscală şi folosirea…
Cu 2 MILIARDE de dolari, o bancă poate SCĂPA de justiţie în CEA MAI MARE ESCROCHERIE din istoria SUA
14 oct. 2011, 17:26

Cu 2 MILIARDE de dolari, o bancă poate SCĂPA de justiţie în CEA MAI MARE ESCROCHERIE din istoria SUA

Banca americană JPMorgan Chase ar urma să plătească autorităţilor circa două miliarde de dolari pentru a închide o investigaţie în…