spalare de bani

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală
13 mart. 2014, 16:00

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat 10 percheziții la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la…
Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer
10 mart. 2014, 08:23

Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer

Zeci de percheziţii au loc în Bucureşti şi mai multe localităţi din ţară. Procurorii DIICOT au descins la mai mulţi…
Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2014, 06:18

Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
Urmărit internaţional pentru trafic de persoane şi spălare de bani, prins de poliţişti
19 feb. 2014, 13:33

Urmărit internaţional pentru trafic de persoane şi spălare de bani, prins de poliţişti

Un bărbat de 22 de ani dat în urmărire internaţională de autorităţile judiciare din Belgia pentru trafic de persoane şi…
Universitatea Harvard îşi vinde PĂDURILE DIN ROMÂNIA. Care este motivul
13 feb. 2014, 10:14

Universitatea Harvard îşi vinde PĂDURILE DIN ROMÂNIA. Care este motivul

Universitatea Harvard, cea mai bogată universitate din lume, scoate la vânzare peste 32.000 de hectare de pădure pe care le…
MAFIA primeşte o lovitură grea: SUA şi Italia i-au ZĂDĂRNICIT planurile de a-şi extinde activităţile
12 feb. 2014, 11:44

MAFIA primeşte o lovitură grea: SUA şi Italia i-au ZĂDĂRNICIT planurile de a-şi extinde activităţile

Oamenii legii din Statele Unite şi Italia au pus pe butuci planurile mafioţilor de a-şi extinde activitatea peste Ocean.
Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală
10 feb. 2014, 09:19

Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală

Greii fotbalului răsuflă uşuraţi. Cristi Borcea, George Copos şi compania au scăpat de cele mai dure acuzaţii din Dosarul Transferurilor.…
Rusia a declarat ilegală moneda virtuală bitcoin: Poate fi utilizată pentru spălarea de bani
09 feb. 2014, 12:46

Rusia a declarat ilegală moneda virtuală bitcoin: Poate fi utilizată pentru spălarea de bani

Procuratura din Rusia a avertizat asupra riscurilor pe care le presupune bitcoin, arătând că este ilegală folosirea monedei virtuale întrucât…
Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ
04 feb. 2014, 15:19

Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune…
Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia
03 feb. 2014, 09:36

Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia

Romii din Strehaia au dat din nou lovitura și au încasat peste 1,3 milioane de dolari, cumpărând din țară și…
Universitatea HARVARD, în mijlocul unui scandal privind ACHIZIŢII ilegale DE PĂDURI în ROMANIA
01 feb. 2014, 11:12

Universitatea HARVARD, în mijlocul unui scandal privind ACHIZIŢII ilegale DE PĂDURI în ROMANIA

Zeci de mii de hectare de păduri au fost cumpărate cu 100 de milioane de euro, iar tranzacţiile făcute de…
Steaua riscă EXCLUDEREA din Europa
29 ian. 2014, 16:27

Steaua riscă EXCLUDEREA din Europa

Steaua riscă EXCLUDEREA din Europa din cauza dosarelor penale în care este implicat Gigi Becali. 
Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro
29 ian. 2014, 10:49

Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii Parchetului Capitalei solicită miercuri judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti arestarea preventivă a 22 de persoane, puse sub acuzare într-un…
GIGI BECALI, dosar-BOMBĂ: este implicat în crimă organizată şi spălare de bani: riscă alţi 15 ani după gratii
26 ian. 2014, 09:56

GIGI BECALI, dosar-BOMBĂ: este implicat în crimă organizată şi spălare de bani: riscă alţi 15 ani după gratii

GIGI BECALI este urmărit penal într-un dosar "bombă" al DIICOT Iaşi, în ceea ce pare a fi cel mai periculos…
Grupare suspectată de evaziune fiscală, fals şi spălare de bani, destructurată
17 ian. 2014, 07:35

Grupare suspectată de evaziune fiscală, fals şi spălare de bani, destructurată

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii DIICOT au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe la suspecţi de evaziune fiscală cu mărfuri din China
16 ian. 2014, 08:38

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe la suspecţi de evaziune fiscală cu mărfuri din China

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor efectuează joi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş la…
Foştii directori de la UCM Reşiţa rămân în arest încă 30 de zile
14 ian. 2014, 07:31

Foştii directori de la UCM Reşiţa rămân în arest încă 30 de zile

Magistraţii Tribunalului Timiş au hotărât luni, la solicitarea DNA, prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile a fostului director…
Fiica cea mică a regilor Spaniei, inculpată pentru delicte fiscale şi spălare de bani
07 ian. 2014, 09:58

Fiica cea mică a regilor Spaniei, inculpată pentru delicte fiscale şi spălare de bani

Judecătorul care instructează cazul Noos, referitor la presupuse deturnări de fonduri publice, a inculpat-o marţi pe fiica cea mică a…
MIHAIL HODORKOVSKI, omul care l-a SFIDAT PE PUTIN
20 dec. 2013, 11:03

MIHAIL HODORKOVSKI, omul care l-a SFIDAT PE PUTIN

Magnatul Mihail Hodorkovski, artizanul Iukos, prima companie petrolieră din Rusia, avea proiecte ambiţioase la 25 octombrie 2003, când avionul cu…
Cei doi foşti manageri ai UCM Reşiţa au fost reţinuţi
18 dec. 2013, 07:37

Cei doi foşti manageri ai UCM Reşiţa au fost reţinuţi

Cei doi foști manageri ai UCM Reșița, Adrian Preda și Adrian Chebuțiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi…
Orădeanul care a primit 500.000 de euro cu promisiunea că intervine la ANRP, arestat
12 dec. 2013, 15:03

Orădeanul care a primit 500.000 de euro cu promisiunea că intervine la ANRP, arestat

Orădeanul acuzat că a primit 500.000 de euro promiţând că va interveni la funcţionari ai Autorităţii Naţionale de Restituire a…
Gabriel Bivolaru, arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate
11 dec. 2013, 20:07

Gabriel Bivolaru, arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, arestat, în august, alături de alte şapte persoane, într-un dosar de furt calificat, evaziune fiscală şi…
Administratorii unei societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
20 nov. 2013, 18:03

Administratorii unei societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Un bărbat şi o femeie, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Vâlcea, au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune…
Rusia a retras licenţa unei bănci unde vărul lui Putin este director
20 nov. 2013, 16:41

Rusia a retras licenţa unei bănci unde vărul lui Putin este director

Autoritatea pentru reglementare financiară din Rusia a revocat miercuri licenţa Master Bank, instituţia de credit, unde vărul preşedintelui Vladimir Putin…
DOSARUL TRANSFERURILOR: Copos, verificat în Lichtenstein pentru SPĂLARE DE BANI
18 nov. 2013, 16:01

DOSARUL TRANSFERURILOR: Copos, verificat în Lichtenstein pentru SPĂLARE DE BANI

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au admis, luni, formarea unei comisii rogatorii cu Liechtenstein în cazul lui George Copos, urmând…
Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de DIICOT şi Poliţie
07 nov. 2013, 18:36

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de DIICOT şi Poliţie

O grupare infracţională, formată din nouă membri, specializată în trafic de persone, trafic de minori şi spălare de bani, a…
Băsescu: Mă duc cu plăcere alături de Înalt Prea Sinucisul Adrian Năstase dacă Roşca Stănescu are dreptate
07 nov. 2013, 16:16

Băsescu: Mă duc cu plăcere alături de Înalt Prea Sinucisul Adrian Năstase dacă Roşca Stănescu are dreptate

Preşedintele Traian Băsescu a prezentat dovezi care demontează afirmaţiile lui Sorin Roşca Stănescu, care-l acuzau pe şeful statului de spălare…
Fostul deputat Mihail Boldea, trimis în judecată de DNA
21 oct. 2013, 13:09

Fostul deputat Mihail Boldea, trimis în judecată de DNA

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a fostului deputat Mihail Boldea, arestat în altă cauză, pentru mai…
Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinute pentru spălare de bani
18 oct. 2013, 14:03

Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinute pentru spălare de bani

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane care încheiau asigurări în numele unor brokeri
17 oct. 2013, 05:22

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane care încheiau asigurări în numele unor brokeri

Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane suspectate că s-au folosit de datele de…
Parlamentul grec a ridicat imunitatea a trei deputaţi neonazişti pentru apartenenţă la o organizaţie CRIMINALĂ
16 oct. 2013, 17:38

Parlamentul grec a ridicat imunitatea a trei deputaţi neonazişti pentru apartenenţă la o organizaţie CRIMINALĂ

Parlamentul grec a ridicat miercuri imunitatea a trei deputaţi din cadrul partidului Zori Aurii, o formaţiune neonazistă aflată în centrul…
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani
15 oct. 2013, 12:30

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18…
Descinderi la fabricile de confecţii din Prahova. Patronii, bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
11 oct. 2013, 10:10

Descinderi la fabricile de confecţii din Prahova. Patronii, bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Trei fabrici de confecţii conduse de patroni din Cipru au fost percheziţionate joi, fiind bănuite de spălare de bani.
Motivarea condamnării fostului primar din Cluj: Apostu şi-a instigat soţia să încheie contracte fictive
09 oct. 2013, 16:03

Motivarea condamnării fostului primar din Cluj: Apostu şi-a instigat soţia să încheie contracte fictive

Fostul primar din Cluj Sorin Apostu le-a instigat pe soţia sa şi pe femeia de afaceri Aspazia Droniuc să încheie…
Un fost ministru grec al Apărării, vinovat de SPĂLARE DE BANI
07 oct. 2013, 11:37

Un fost ministru grec al Apărării, vinovat de SPĂLARE DE BANI

Fostul ministru grec al Apărării Akis Tsohatzopoulos a fost găsit vinovat luni pentru spălare de bani în cadrul unor contracte…
Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE
01 oct. 2013, 16:39

Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE

Banca Vaticanului (IOR) a decis să închidă aproximativ 900 de conturi, printre care cele deţinute de ambasadele Iranului, Indoneziei şi…
Fostul deputat PSD Mugurel Surupăceanu, CONDAMNAT la şapte ani de închisoare cu executare
01 oct. 2013, 13:25

Fostul deputat PSD Mugurel Surupăceanu, CONDAMNAT la şapte ani de închisoare cu executare

Fostul deputat social democrat Mugurel Surupăceanu a fost condamnat marţi la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul "Buldotancul".
Procurorii au cerut arestarea preventivă a directorului adjunct al Romarm
04 sept. 2013, 11:52

Procurorii au cerut arestarea preventivă a directorului adjunct al Romarm

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Lori…
Omar Hayssam, MUT în faţa procurorilor DIICOT. De ce a refuzat sirianul să vorbească
28 aug. 2013, 08:45

Omar Hayssam, MUT în faţa procurorilor DIICOT. De ce a refuzat sirianul să vorbească

Omar Hayssam, mut în faţa anchetatorilor. Deşi, imediat ce a fost adus în ţară, a susţinut că va face lumină…
Legături DUBIOASE între Lascău şi Blejnar. Vezi câţi bani avea fostul şef al Finanţelor Bihor
16 aug. 2013, 11:06

Legături DUBIOASE între Lascău şi Blejnar. Vezi câţi bani avea fostul şef al Finanţelor Bihor

Detalii incredibile ies la iveală în cazul fostului şef al Finanţelor Bihor, Ioan Lascău. Extrădat în această săptămână din Statele…