spalare de bani

Cetăţeni români de origine israeliană, acuzaţi că au înşelat firme din străinătate
08 aug. 2013, 11:54

Cetăţeni români de origine israeliană, acuzaţi că au înşelat firme din străinătate

Procurorii Parchetului Capitalei şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare la locuinţele mai multor persoane, cetăţeni…
Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
05 aug. 2013, 05:47

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost reţinut, luni dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează România TV. Alte…
52 de persoane, trimise în judecată pentru falsificarea indemnizaţiilor de creştere a copilului
30 iul. 2013, 08:08

52 de persoane, trimise în judecată pentru falsificarea indemnizaţiilor de creştere a copilului

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 52 de persoane, printre care se află un funcţionar bancar şi doi funcţionari de…
Slovenia: Un fost ministru de Interne a fost condamnat la închisoare pentru corupţie
19 iul. 2013, 16:50

Slovenia: Un fost ministru de Interne a fost condamnat la închisoare pentru corupţie

Un fost ministru sloven al Afacerilor Interne a fost condamnat, vineri, la şapte ani de închisoare pentru corupţie. Decizia a…
Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute
13 iun. 2013, 09:06

Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute

Cinci persoane din 39 audiate au fost reţinute de procurorii DIICOT Hunedoara, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu…
Percheziţii în Iaşi la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
01 iun. 2013, 06:32

Percheziţii în Iaşi la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni…
Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv
20 apr. 2013, 08:03

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv, vineri seară, pentru 29 de zile, de…
Cele nouă persoane duse la audieri în cazul reţetelor false au fost arestate preventiv
07 apr. 2013, 05:22

Cele nouă persoane duse la audieri în cazul reţetelor false au fost arestate preventiv

Cele nouă persoane duse la audieri şi reţinute, în urma percheziţiilor fãcute în cazul eliberărilor de reţete false au fost…
DOSARUL REŢETELOR FALSE: Nouă din cele 35 de persoane duse la audieri au fost reţinute
06 apr. 2013, 05:49

DOSARUL REŢETELOR FALSE: Nouă din cele 35 de persoane duse la audieri au fost reţinute

Nouă din cele peste 30 de persoane duse, vineri, la audieri, în urma percheziţiilor făcute în cazul eliberărilor de reţete…
Măicuţă făcătoare de fraudă. Stareţa de la Mănăstirea Sfintei Cruci, cercetată de DIICOT
04 apr. 2013, 16:27

Măicuţă făcătoare de fraudă. Stareţa de la Mănăstirea Sfintei Cruci, cercetată de DIICOT

Poliţiştii au făcut joi dimineaţă 23 de percheziţii în şapte judeţe, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de…
Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti
31 mart. 2013, 07:35

Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti

O echipă a postului România TV a fost atacată de câteva femei de etnie romă în timpul percheziţiilor efectuate de…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală
12 mart. 2013, 08:00

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală

O grupare din Oltenia, specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală a fost destructură marţi dimineaţa, în urma a…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de două milioane de euro
06 mart. 2013, 09:05

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de două milioane de euro

Paisprezece percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în judeţul Giurgiu, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au…
Fiica de zece ani a
05 mart. 2013, 11:47

Fiica de zece ani a „regelui cocainei” din Bulgaria a fost răpită, la Sofia

Lara, fiica de 10 ani a şefului mafiei cocainei din Bulgaria, Evelin Banev, zis şi Brendo, a fost răpită marţi…
Femeie, prinsă în vamă cu 600.000 de dolari şi 45.000 de euro ascunşi în bagaje
26 feb. 2013, 12:37

Femeie, prinsă în vamă cu 600.000 de dolari şi 45.000 de euro ascunşi în bagaje

O femeie care călătorea cu trenul a încercat să iasă din ţară cu aproape 600.000 de dolari şi peste 45.000…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei
06 feb. 2013, 07:50

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup…
Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de poliţiştii bucureşteni la opt firme
03 feb. 2013, 13:24

Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de poliţiştii bucureşteni la opt firme

Haine şi obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de…
Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro
02 feb. 2013, 10:44

Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro

Punctele de lucru a opt firme din Bucureşti au fost  controlate, sâmbătă, de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, împreună cu…
Ochiul Boului de la Glina vede multe: Mafia siciliană spală banii în gunoiul din România
20 ian. 2013, 09:45

Ochiul Boului de la Glina vede multe: Mafia siciliană spală banii în gunoiul din România

Mafioţii sicilieni folosesc afacerile cu deşeuri din România pentru a ascunde şi spăla bani murdari, după cum afirmă procurorii italieni.
Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală
17 ian. 2013, 11:49

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor au efectuat percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de…
Poliţişti ridicaţi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi şantaj
12 dec. 2012, 07:45

Poliţişti ridicaţi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi şantaj

19 de percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în Dolj şi Olt. Patru poliţişti au fost ridicaţi, ei fiind suspectaţi…
Avocata americanilor cercetaţi pentru fraudarea CFR Mesagerie, reţinută de DIICOT
29 nov. 2012, 08:56

Avocata americanilor cercetaţi pentru fraudarea CFR Mesagerie, reţinută de DIICOT

Avocata Violeta Oancea, reprezentanta cetăţenilor americani Hassan şi Mehdi Awdi, a fost reţinută de procurorii DIICOT pentru fals şi spălare…
Avocaţii milionarului Constantin Bădescu au plătit cauţiunea de 2,2 milioane euro
26 nov. 2012, 14:12

Avocaţii milionarului Constantin Bădescu au plătit cauţiunea de 2,2 milioane euro

Constantin Badescu, cel mai bogat om de afaceri din Mehedinţi, a plătit 2,2 milioane euro ca să fie cercetat în…
10 milioane de lei, preţul libertăţii omului de afaceri Constantin Bădescu
20 nov. 2012, 14:41

10 milioane de lei, preţul libertăţii omului de afaceri Constantin Bădescu

Avocaţii lui Constantin Bădescu au spus că vor plăti cauţinea de 10 milioane de lei pentru eliberarea omului de afaceri.…
Plângere la DIICOT împotriva lui Paszkany şi Apostu pentru mită, înşelăciune, spălare de bani
13 nov. 2012, 16:21

Plângere la DIICOT împotriva lui Paszkany şi Apostu pentru mită, înşelăciune, spălare de bani

Acţionarii majoritari ai Polus Real Estate au depus o plângere penală la DIICOT şi la Poliţia Cluj-Napoca împotriva omului de…
Omul de afaceri Constantin Bădescu, arestat pentru 29 de zile VIDEO
03 nov. 2012, 06:59

Omul de afaceri Constantin Bădescu, arestat pentru 29 de zile VIDEO

Cel mai important om de afaceri din Mehedinţi, Constantin Bădescu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, într-un dosar…
Omul de afaceri Cătălin Chelu, pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT
31 oct. 2012, 09:54

Omul de afaceri Cătălin Chelu, pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT

Omul de afaceri Cătălin Chelu a fost pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 mil. euro
17 aug. 2012, 09:59

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 mil. euro

Procurorii DIICOT fac, vineri, 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, fiind vizaţi 20 de membri…
Sorin Ovidiu Vîntu cercetat într-un nou dosar de SPĂLARE DE BANI
15 aug. 2012, 15:41

Sorin Ovidiu Vîntu cercetat într-un nou dosar de SPĂLARE DE BANI

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu este anchetat într-un nou dosar de spălare de bani în cazul unei afaceri de…
Denunţătoarea fostului primar Sorin Apostu a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare
13 iul. 2012, 14:46

Denunţătoarea fostului primar Sorin Apostu a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare

Aspazia Droniuc, femeia de afaceri care l-a denunţat pe fostul primar din Cluj Napoca, Sorin Apostu, a primit o condamnare…
Corneliu Iacobov, CONDAMNAT DEFINITIV la 7 ani de închisoare
28 iun. 2012, 09:20

Corneliu Iacobov, CONDAMNAT DEFINITIV la 7 ani de închisoare

Omul de afaceri Corneliu Iacobov a fost condamnat, joi, la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul RAFO de…
Percheziţii în Satu Mare şi Maramureş, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani
08 iun. 2012, 06:32

Percheziţii în Satu Mare şi Maramureş, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii fac, vineri dimineaţă, 24 de percheziţii în judeţele Satu Mare şi Maramureş, la sediile unor firme şi…
Percheziţii de amploare la evazioniştii din trei judeţe şi din Capitală
06 iun. 2012, 06:00

Percheziţii de amploare la evazioniştii din trei judeţe şi din Capitală

21 de percheziţii au avut loc miercuri în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Prahova, informează România TV. Poliţiştii, în colaborare cu…
Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit penal în dosarul FNI. El este acuzat de spălare de bani şi delapidare
24 mai 2012, 09:10

Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit penal în dosarul FNI. El este acuzat de spălare de bani şi delapidare

Procurorii Parchetului instanţei supreme au început urmărirea penală în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu, în dosarul privind prăbuşirea Fondului Naţional…
Percheziţii la clanul Stănescu. Zeci de descinderi ale poliţiştilor, în mai multe oraşe
24 mai 2012, 05:12

Percheziţii la clanul Stănescu. Zeci de descinderi ale poliţiştilor, în mai multe oraşe

Zeci de percheziţii au loc la această oră în mai multe oraşe din ţară. Cele mai multe sunt în judeţul…
Fiscul din Marea Britanie, în alertă. Milionarii englezi spală bani în România
16 apr. 2012, 07:00

Fiscul din Marea Britanie, în alertă. Milionarii englezi spală bani în România

Fiscul din Marea Britanie a început verificarea donaţiilor făcute de mai mulţi milionari către diverse organizaţii de caritate, în special…
Anders Breivik vindea diplome false pe Internet, iar mama lui îl ajuta să spele bani
03 apr. 2012, 14:19

Anders Breivik vindea diplome false pe Internet, iar mama lui îl ajuta să spele bani

Noi dezvăluiri despre criminalul care a ucis peste 70 de persoane, majoritatea tineri, anul trecut, pe o insulă din Norvegia,…
Boldea rămâne în arest. Vezi cum i-a implorat pe magistraţi să nu-l termine fizic
02 apr. 2012, 16:48

Boldea rămâne în arest. Vezi cum i-a implorat pe magistraţi să nu-l termine fizic

Deputatul Mihail Boldea rămâne în arest, după ce completul de cinci judecători al instanţei supreme i-a respins, luni, ca nefondat…
Şapte inculpaţi din dosarul Boldea, arestaţi. Avocata Mihaela Bolboceanu, cercetată în libertate
28 mart. 2012, 07:12

Şapte inculpaţi din dosarul Boldea, arestaţi. Avocata Mihaela Bolboceanu, cercetată în libertate

Cei şase arestaţi în cazul deputatului Mihail Boldea rămân încarceraţi, alături de aceştia fiind arestată şi Aurica Luchiniuc, fostul arbitru…
O complice a lui Mihail Boldea a recunoscut că a avut o relaţie cu deputatul
27 mart. 2012, 10:19

O complice a lui Mihail Boldea a recunoscut că a avut o relaţie cu deputatul

Avocata Cristina Mihaela Bolboceanu, una dintre acuzatele lăsate în libertate de Curtea de Apel Galaţi în dosarul deputatului Mihail Boldea,…