evaziune fiscală

DNA cere ARESTAREA cumnatului premierului Ponta, Iulian Herţanu, şi a altor trei persoane
18 feb. 2015, 09:54

DNA cere ARESTAREA cumnatului premierului Ponta, Iulian Herţanu, şi a altor trei persoane

Iulian Herţanu, cumnatul primului-ministru Victor Ponta, şi alte trei persoane reţinute în dosarul "Canalizare la Comarnic", Mihail Coman, Vladimir Ciorbă…
Percheziţii la EVAZIONIŞTI în trei judeţe şi în Bucureşti. Prejudiciu de 5 milioane de euro
18 feb. 2015, 07:16

Percheziţii la EVAZIONIŞTI în trei judeţe şi în Bucureşti. Prejudiciu de 5 milioane de euro

Polițiștii ialomițeni efectuează 21 de percheziții, pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Dolj și în municipiul București, la sediile unor societăți…
Percheziţii DNA la CFR. Directorul Regiotrans, Florin Hădărean, audiat la DNA - UPDATE
18 feb. 2015, 06:27

Percheziţii DNA la CFR. Directorul Regiotrans, Florin Hădărean, audiat la DNA – UPDATE

DNA face percheziţii, miercuri, în Bucureşti, Braşov şi Ilfov, la sediul companiei private feroviare RC-CF Trans Braşov, la Compania Naţională…
Avraham Morgenstern, apropiat al primarului Radu Mazăre, trimis în judecată
12 feb. 2015, 15:10

Avraham Morgenstern, apropiat al primarului Radu Mazăre, trimis în judecată

Procurorii DNA l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Avraham Morgenstern, administrator al Shapir Structures SRL şi…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu MEDICAMENTE ONCOLOGICE
12 feb. 2015, 14:06

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu MEDICAMENTE ONCOLOGICE

Peste 150 de polițiști din cadrul DGPMB și IPJ Dolj desfășoară joi 46 de percheziții, într-un dosar penal privind săvârșirea…
Percheziţii în Bucureşti şi alte 3 judeţe la evazionişti cu legume şi fructe
12 feb. 2015, 07:53

Percheziţii în Bucureşti şi alte 3 judeţe la evazionişti cu legume şi fructe

Polițiștii efectuează, joi dimineaţa, 16 percheziții domiciliare pe raza județelor Constanța, Prahova, Ilfov și a municipiului București fiind vizate nouă…
Domnul a dat, patriarhul a luat: Află cine este milionarul cu CONTURI ascunse în Elveţia
10 feb. 2015, 09:32

Domnul a dat, patriarhul a luat: Află cine este milionarul cu CONTURI ascunse în Elveţia

S-a aflat cine este milionarul cu conturi în Elveţia, implicat în uriaşul scandal de evaziune fiscală realizată prin intermediul băncii…
DECIZIE: Cererea directorului Petrotel Lukoil de a circula în toată ţara a fost respinsă
09 feb. 2015, 16:18

DECIZIE: Cererea directorului Petrotel Lukoil de a circula în toată ţara a fost respinsă

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, urmărit penal sub control judiciar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…
România, implicată într-un uriaş scandal financiar internaţional. Ce personalităţi au legătură cu SWISSLEAKS
09 feb. 2015, 09:04

România, implicată într-un uriaş scandal financiar internaţional. Ce personalităţi au legătură cu SWISSLEAKS

România se regăseşte într-un scandal financiar internaţional de proporţii izbucnit în Elveţia, unde banca britanică HSBC este acuzată de fraudă…
GALA BUTE: Rudel Obreja, la DNA: Se doreşte un denunț al meu împotriva Elenei Udrea
05 feb. 2015, 08:44

GALA BUTE: Rudel Obreja, la DNA: Se doreşte un denunț al meu împotriva Elenei Udrea

Tribunalul Bucureşti a judecat joi cererea DNA de arestare preventivă a fostului preşedinte al Federaţiei Române de Box (FRB), Rudel…
Afaceriştii chinezi au trimis 100 de milioane de dolari în China, bani proveniţi din EVAZIUNE FISCALĂ
04 feb. 2015, 16:25

Afaceriştii chinezi au trimis 100 de milioane de dolari în China, bani proveniţi din EVAZIUNE FISCALĂ

Detalii incredibile în cazul afaceriştilor chinezi ridicaţi de poliţiştii din Ilfov. În mai puţin de un an de zile, ei…
Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. PREJUDICIUL: 100 de milioane de dolari
03 feb. 2015, 15:11

Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. PREJUDICIUL: 100 de milioane de dolari

Polițiștii au efectuat marți în București și Ilfov 14 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat…
Adrian Sârbu, săltat de procurori de la o întâlnire cu Vanghelie. Cum s-a desfăşurat acţiunea
02 feb. 2015, 19:54

Adrian Sârbu, săltat de procurori de la o întâlnire cu Vanghelie. Cum s-a desfăşurat acţiunea

Adrian Sârbu a fost reţinut, luni seară, în dosarul Mediafax. Omul de afaceri a fost ridicat de procurori chiar în…
Adrian Sârbu, REŢINUT 24 de ore în dosarul Mediafax.
02 feb. 2015, 16:42

Adrian Sârbu, REŢINUT 24 de ore în dosarul Mediafax. „Acuzaţiile sunt ridicole” VIDEO

Adrian Sârbu a fost reţinut, luni seara, pentru 24 de ore în dosarul Mediafax şi a ieşit încătuşat de la…
Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii
01 feb. 2015, 07:31

Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute duminică în Bucureşti şi alte 11 judeţe, iar printre sediile verificate s-au aflat…
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi şase judeţe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ
29 ian. 2015, 08:19

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi şase judeţe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţiştii fac 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, la firme care comercializează…
Guvernul a decis: Nu primeşti bon fiscal, nu plăteşti produsul
28 ian. 2015, 11:45

Guvernul a decis: Nu primeşti bon fiscal, nu plăteşti produsul

Guvernul a decis ca, de la 1 martie, în restaurante sau magazine să fie afişat public un anunţ conform căruia…
EVAZIUNE FISCALĂ cu medicamente pentru cancer CONTRAFĂCUTE. PERCHEZIŢII în Bucureşti şi şase judeţe
28 ian. 2015, 06:23

EVAZIUNE FISCALĂ cu medicamente pentru cancer CONTRAFĂCUTE. PERCHEZIŢII în Bucureşti şi şase judeţe

Peste 60 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală…
Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro
21 ian. 2015, 06:26

Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro

Percheziţii de amploare au loc miercuri dimineaţa în Bucureşti, la mai multe instituţii publice şi societăţi comerciale. Potrivit România TV,…
Adrian Sârbu, turnat la Parchet de angajaţi. Limbajul secret al MOGULULUI care a părădat statul
20 ian. 2015, 07:41

Adrian Sârbu, turnat la Parchet de angajaţi. Limbajul secret al MOGULULUI care a părădat statul

Adrian Sârbu a fost turnat la Parchet de propriii angajaţi. Mai mulţi foşti şefi din grupul Mediafax le-au povestit anchetatorilor…
Percheziţii de amploare în CAPITALĂ şi în nouă judeţe, pentru EVAZIUNE FISCALĂ de 2.300.000 de lei
15 ian. 2015, 06:42

Percheziţii de amploare în CAPITALĂ şi în nouă judeţe, pentru EVAZIUNE FISCALĂ de 2.300.000 de lei

150 de poliţişti efectuează 40 de percheziţii, în 9 judeţe şi în municipiul  Bucureşti, la sedii de firme şi la…
Şeful adjunct al Poliţiei din Râmnicu Vâlcea, reţinut pentru suspiciuni de şantaj, spălare de bani şi evaziune
13 ian. 2015, 16:26

Şeful adjunct al Poliţiei din Râmnicu Vâlcea, reţinut pentru suspiciuni de şantaj, spălare de bani şi evaziune

Adjunctul şefului Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea, Gabriel Popa, a fost reţinut marţi după-amiază pentru 24 ore, alături de ceilalţi membri…
Administrator al unei firme de construcţii, reţinut pentru evaziune cu facturi fantomă
09 ian. 2015, 13:43

Administrator al unei firme de construcţii, reţinut pentru evaziune cu facturi fantomă

Un bărbat de 37 de ani din Potlogi, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti pentru evaziune fiscală, în calitate…
Jiang Xiaohua, vicepreşedintele Casei Româno - Chineze, trimis în judecată de DNA. Motivul: evaziune
09 ian. 2015, 11:39

Jiang Xiaohua, vicepreşedintele Casei Româno – Chineze, trimis în judecată de DNA. Motivul: evaziune

Vicepreşedintele Casei Româno-Chineze, Jiang Xiaohua, asociat şi administrator al SC Ricky Impex SRL, a fost trimis în judecată vineri, în…
Evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Procurorii au efectuat arestări
08 ian. 2015, 10:34

Evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Procurorii au efectuat arestări

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PÎCCJ l-au reţinut pe administratorul unei societăţi comerciale, Mihai Puiu,…
Adrian Minune, 8 ANI DE ÎNCHISOARE? De ce se face vinovat manelistul FOTO
05 ian. 2015, 09:33

Adrian Minune, 8 ANI DE ÎNCHISOARE? De ce se face vinovat manelistul FOTO

Anul 2015 a inceput cat se poate de prost pentru Adi Minune. Manelistul risca 8 ani de inchisoare dupa ce…
Operaţiune de amploare a Poliţiei. Amenzi de peste 30 milioane lei, pentru evazioniştii din panificaţie
03 ian. 2015, 07:47

Operaţiune de amploare a Poliţiei. Amenzi de peste 30 milioane lei, pentru evazioniştii din panificaţie

Ofiţerii specializaţi în combaterea evaziunii fiscale şi a spălării de bani au dat în 2014 aproape 60.000 de amenzi celor…
Veste proastă pentru Marina Almăşan de Sărbători
30 dec. 2014, 10:57

Veste proastă pentru Marina Almăşan de Sărbători

Georgică Cornu, iubitul Marinei Almăşan, rămâne sub control judiciar, au decis judecătorii în dosarul evaziunii fiscale anchetate de DIICOT. 
Firmele vor fi obligate să aibă case de marcat cu jurnal electronic şi legătură la ANAF
23 dec. 2014, 13:43

Firmele vor fi obligate să aibă case de marcat cu jurnal electronic şi legătură la ANAF

Ordonanţa de urgenţă în baza căreia firmele vor fi obligate să utilizeze case de marcat dotate cu jurnal electronic şi…
Dan Capră, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ
23 dec. 2014, 10:29

Dan Capră, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Fraţii Daniel şi Nicolae Capră, şi Marius Bucuroiu, acţionari ai grupării Petrolul Ploieşti,au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală.…
DNA a trimis în judecată o grupare care a produs evaziune de peste 12 milioane de lei
22 dec. 2014, 12:48

DNA a trimis în judecată o grupare care a produs evaziune de peste 12 milioane de lei

Două societăți comerciale şi 14 persoane au fost trimise în judecată, luni, de procurorii Serviciului Teritorial Timiș al Direcției Naționale…
Mai multe persoane, reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră
17 dec. 2014, 13:50

Mai multe persoane, reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră

Procurorii Capitalei au dispus reținerea a 17 inculpați, dintre care 14 vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare…
Ponta: Dorim scăderea TVA la produse alimentare cel târziu din 2016
15 dec. 2014, 17:55

Ponta: Dorim scăderea TVA la produse alimentare cel târziu din 2016

Taxa pe valoarea adăugată va putea fi redusă la alte produse alimentare altele decât cele de panificaţie cel târziu din…
Cele 11 persoane acuzate în dosarul de evaziune de la MediaPro rămân în arest preventiv
15 dec. 2014, 14:07

Cele 11 persoane acuzate în dosarul de evaziune de la MediaPro rămân în arest preventiv

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis luni ca cele 11 persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare…
Procurorii cer arestarea a patru persoane implicate în dosarul Mediafax Grup
12 dec. 2014, 07:48

Procurorii cer arestarea a patru persoane implicate în dosarul Mediafax Grup

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor solicita vineri judecătorilor de la Curtea de Apel…
Omul de afaceri Dan Besciu şi trei complici, ARESTAŢI la domiciliu într-un dosar de evaziune fiscală
12 dec. 2014, 06:48

Omul de afaceri Dan Besciu şi trei complici, ARESTAŢI la domiciliu într-un dosar de evaziune fiscală

Judecători de la ÎCCJ au decis, vineri dimineaţă, arestarea la domiciliu a patru persoane într-un dosar de evaziune fiscală, spălare…
Reţineri în dosarul de evaziune şi spălare de bani privind Mediafax Group
11 dec. 2014, 13:13

Reţineri în dosarul de evaziune şi spălare de bani privind Mediafax Group

Mai multe persoane implicate în dosarul Mediafax Group au fost reţinute, susţin surse judiciare citate de România TV.
Uniunea Europeană adoptă noi măsuri împotriva EVAZIUNII FISCALE din Europa
09 dec. 2014, 20:02

Uniunea Europeană adoptă noi măsuri împotriva EVAZIUNII FISCALE din Europa

Miniştrii europeni ai finanţelor s-au pus de acord marţi cu privire la două texte pentru consolidarea legislaţiei Uniunii Europene pentru…
Ioana Petrescu: Reducerea TVA pentru pachetele all-inclusive din turism e un prim pas
09 dec. 2014, 11:46

Ioana Petrescu: Reducerea TVA pentru pachetele all-inclusive din turism e un prim pas

Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, a declarat marţi, la România TV, că reducerea TVA pentru pachetele all-inclusive din turism e un…
MAREA LOTERIE FISCALĂ. Cum poţi CÂŞTIGA 1200 de lei dacă plăteşti TAXE şi IMPOZITE
09 dec. 2014, 09:03

MAREA LOTERIE FISCALĂ. Cum poţi CÂŞTIGA 1200 de lei dacă plăteşti TAXE şi IMPOZITE

Casele de marcat nu vor mai fi dotate cu role de hârtie, ci cu un jurnal electronic conectat la un…