evaziune fiscală

Ponta: ANAF rămâne la Finanţe. Eu voi coordona activitatea de combatere a evaziunii
18 feb. 2013, 11:01

Ponta: ANAF rămâne la Finanţe. Eu voi coordona activitatea de combatere a evaziunii

Premierul Victor Ponta a declarat că ANAF va rămâne la Ministerul de Finanţe, precizând că, în calitate de prim-ministru, va…
Mircea Lucescu, acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ în Ucraina
08 feb. 2013, 16:29

Mircea Lucescu, acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ în Ucraina

Cel mai titrat antrenor român, Mircea Lucescu, se află în centrul unui scandal în Ucraina, după ce un politician l-a…
Administratorul unei societăţi, care a importat nelegal fructe şi legume, pus sub urmărire penală
07 feb. 2013, 07:02

Administratorul unei societăţi, care a importat nelegal fructe şi legume, pus sub urmărire penală

Poliţiştii bucureşteni au început urmărirea penală împotriva unui cetăţean străin, administratorul unei societăţi comerciale, care a importat fructe şi legume…
Percheziţii la evazionişti: Poliţiştii au descins în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi
07 feb. 2013, 06:34

Percheziţii la evazionişti: Poliţiştii au descins în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi

Poliţiştii descins, joi dimineaţa, în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi, care aparţin unor persoane suspectate de evaziune…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei
06 feb. 2013, 07:50

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup…
Lider al romilor, reţinut pentru evaziune fiscală din afaceri ilegale cu MIEZ DE NUCĂ
05 feb. 2013, 21:45

Lider al romilor, reţinut pentru evaziune fiscală din afaceri ilegale cu MIEZ DE NUCĂ

Un lider al romilor din Buzău a fost reţinut de poliţişti pentru evaziune fiscală. El este acuzat că a înşelat…
PERCHEZIŢII la evazioniştii care vindeau MIEZ DE NUCĂ. Prejudiciul, estimat la 1 milion de lei
05 feb. 2013, 06:27

PERCHEZIŢII la evazioniştii care vindeau MIEZ DE NUCĂ. Prejudiciul, estimat la 1 milion de lei

Percheziţii la evazioniştii din Bucureşti şi din alte trei judeţe. Poliţiştii au descins, marţi, la zece adrese în căutarea unor…
Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de poliţiştii bucureşteni la opt firme
03 feb. 2013, 13:24

Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de poliţiştii bucureşteni la opt firme

Haine şi obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de…
Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro
02 feb. 2013, 10:44

Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro

Punctele de lucru a opt firme din Bucureşti au fost  controlate, sâmbătă, de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, împreună cu…
Marile performanţe ale ANAF în materie de evaziune. Cifrele care i-au amuzat pe aleşi
30 ian. 2013, 20:51

Marile performanţe ale ANAF în materie de evaziune. Cifrele care i-au amuzat pe aleşi

Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a anunţat, miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura…
George Copos a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
29 ian. 2013, 13:53

George Copos a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2 la patru ani de închisoare cu executare…
Fostul secretar de stat de la Finanţe, Graţiela Iordache, achitată într-un caz de evaziune fiscală
23 ian. 2013, 21:28

Fostul secretar de stat de la Finanţe, Graţiela Iordache, achitată într-un caz de evaziune fiscală

Fostul secretar de stat în Ministerul Finanţelor Graţiela Iordache şi foştii şefi ai societăţii Galaxy Tobacco, Vasile Duţă şi Celestini…
Peste 2.200 de angajaţi MAI, cercetaţi de DGA. Peste 260 făceau parte din grupări infracţionale
23 ian. 2013, 16:03

Peste 2.200 de angajaţi MAI, cercetaţi de DGA. Peste 260 făceau parte din grupări infracţionale

Peste 2.200 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost cercetaţi, în 2012, de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). Peste…
Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală
17 ian. 2013, 11:49

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor au efectuat percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de…
Consiliul pentru IMM: Creşterea salariului minim este necesară, dar va falimenta unele firme mici
15 ian. 2013, 11:13

Consiliul pentru IMM: Creşterea salariului minim este necesară, dar va falimenta unele firme mici

Reprezentanţii întreprinzătorilor mici şi mijlocii susţin majorarea salariului minim la 800 de lei, dar atenţionează că din anul 2000 până…
DESCINDERI la Strehaia, într-un caz de evaziune de 2 milioane de euro. Romii au atacat jurnaliştii
15 ian. 2013, 06:24

DESCINDERI la Strehaia, într-un caz de evaziune de 2 milioane de euro. Romii au atacat jurnaliştii

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din judeţele Mehedinţi şi Timiş au întreprins, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii, în căutarea mai…
Omul de afaceri Constantin Bădescu, cercetat pentru evaziune de 12 milioane euro, eliberat din arest
30 dec. 2012, 07:07

Omul de afaceri Constantin Bădescu, cercetat pentru evaziune de 12 milioane euro, eliberat din arest

Constantin Bădescu, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Drobeta Turnu Severin, arestat preventiv, în 3 noiembrie, într-un…
Comisarul Laurenţiu Ilie Lazăr, acuzat de mai multe infracţiuni, arestat preventiv
20 dec. 2012, 21:28

Comisarul Laurenţiu Ilie Lazăr, acuzat de mai multe infracţiuni, arestat preventiv

Comisarul Laurenţiu Ilie Lazăr, liderul grupării din Olt destructurată săptămâna trecută de DIICOT Craiova, acuzat de şantaj, evaziune fiscală, abuz…
Nou scandal în fotbal. Dan Petrescu şi Mihai Stoica, acuzaţi de evaziune fiscală
15 dec. 2012, 11:10

Nou scandal în fotbal. Dan Petrescu şi Mihai Stoica, acuzaţi de evaziune fiscală

După "Dosarul Transferurilor", un nou scandal de evaziune fiscală zguduie fotbalul românesc. În dosar este implicat şi Mihai Stoica; managerul…
Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune de peste cinci milioane de euro
14 dec. 2012, 06:42

Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune de peste cinci milioane de euro

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt,…
Percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală
28 nov. 2012, 07:06

Percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi în mai multe localităţi din judeţul Dâmboviţa, fiind vizate mai multe…
Avocaţii milionarului Constantin Bădescu au plătit cauţiunea de 2,2 milioane euro
26 nov. 2012, 14:12

Avocaţii milionarului Constantin Bădescu au plătit cauţiunea de 2,2 milioane euro

Constantin Badescu, cel mai bogat om de afaceri din Mehedinţi, a plătit 2,2 milioane euro ca să fie cercetat în…
Omar Hayssam, condamnat la 16 ani de închisoare
23 nov. 2012, 11:07

Omar Hayssam, condamnat la 16 ani de închisoare

Omar Hayssam a fost condamnat la 16 ani de închisoare, iar decizia este definitivă. El este vinovat de evaziune economică…
Primarul din Clejani nu poate justifica peste 93.000 de euro
23 nov. 2012, 08:04

Primarul din Clejani nu poate justifica peste 93.000 de euro

Primarul din Clejani, judeţul Giurgiu, Florin Nidelea, nu poate justifica peste 93.000 de euro, ANI sesizând ANAF pentru verificări privind…
10 milioane de lei, preţul libertăţii omului de afaceri Constantin Bădescu
20 nov. 2012, 14:41

10 milioane de lei, preţul libertăţii omului de afaceri Constantin Bădescu

Avocaţii lui Constantin Bădescu au spus că vor plăti cauţinea de 10 milioane de lei pentru eliberarea omului de afaceri.…
Percheziţii cu scandal în Strehaia. 40 de persoane din Hunedoara, Bucureşti şi Timiş, la audieri
20 nov. 2012, 06:21

Percheziţii cu scandal în Strehaia. 40 de persoane din Hunedoara, Bucureşti şi Timiş, la audieri

Romii din Strehaia au făcut circ în timpul percheziţiilor de marţi de la Strehaia. Procurorii DIICOT au mers să ridice…
Detalii şocante din cazul bancherilor evazionişti: Interlopul Genică Boerică, partener cu Mihai Stan
16 nov. 2012, 10:57

Detalii şocante din cazul bancherilor evazionişti: Interlopul Genică Boerică, partener cu Mihai Stan

Potrivit anchetatorilor, bancherii evazinisti erau parteneri cu interlopi foarte cunoscuţi din Călăraşi, printre aceştia numărându-se şi temutul mafiot, Genică Boerică,…
Zeci de percheziţii la mafia pădurilor, în Argeş. 100 de oameni, duşi la audieri
14 nov. 2012, 06:43

Zeci de percheziţii la mafia pădurilor, în Argeş. 100 de oameni, duşi la audieri

57 de percheziţii au avut loc în judeţul Argeş, la mai multe firme şi persoane suspectate de tăieri ilegale de…
Percheziţii în Prahova, Vâlcea şi Bucureşti la persoane şi firme suspectate de evaziune cu motorină
13 nov. 2012, 06:47

Percheziţii în Prahova, Vâlcea şi Bucureşti la persoane şi firme suspectate de evaziune cu motorină

Şase percheziţii domiciliare au loc marţi la locuinţele mai multor indivizi şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza…
Percheziţii în Ilfov, la evazionişti cu materiale de construcţii
13 nov. 2012, 06:41

Percheziţii în Ilfov, la evazionişti cu materiale de construcţii

Şase percheziţii au fost întreprinse, marţi dimineaţă, de poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de SIAS, la…
Percheziţii în Sinteşti, la traficanţii de fier vechi: Poliţiştii caută o grupare de zece persoane
08 nov. 2012, 06:11

Percheziţii în Sinteşti, la traficanţii de fier vechi: Poliţiştii caută o grupare de zece persoane

Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe adrese din comuna Sinteşti, judeţul Ilfov. Poliţia caută zece persoane suspectate de…
Seminţe de floarea soarelui contrafăcute, găsite de poliţişti în Bucureşti, Prahova şi Ilfov
03 nov. 2012, 12:50

Seminţe de floarea soarelui contrafăcute, găsite de poliţişti în Bucureşti, Prahova şi Ilfov

Patru administratori ai unor societăţi comerciale din Bucureşti, Prahova şi Ilfov sunt suspectaţi de punere în circulaţie de produse contrafăcute,…
Ce bine e să fii politician. Un consilier PPDD povesteşte cum a scăpat de un dosar penal
03 nov. 2012, 10:41

Ce bine e să fii politician. Un consilier PPDD povesteşte cum a scăpat de un dosar penal

A făcut evaziune fiscală, dar intrarea în politică l-a scăpat de problemele penale. Este vorba despre un consilier municipal din…
Omul de afaceri Constantin Bădescu, arestat pentru 29 de zile VIDEO
03 nov. 2012, 06:59

Omul de afaceri Constantin Bădescu, arestat pentru 29 de zile VIDEO

Cel mai important om de afaceri din Mehedinţi, Constantin Bădescu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, într-un dosar…
Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO
02 nov. 2012, 08:32

Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO

Mafia prin care bancherii făceau bani funcţiona după un mecanism foarte bine pus la punct. Proprietăţi supraevaluate, acte de identitate…
Percheziţii la Strehaia, la un suspect de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro
02 nov. 2012, 06:33

Percheziţii la Strehaia, la un suspect de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro

Administratorul unei firme din Strehaia, judeţul Mehedinţi, este cercetat pentru o evaziune fiscală de aproximativ un milion de euro, de…
Ziaristul grec care a dezvăluit lista conaţionalilor cu conturi în Elveţia a fost achitat
01 nov. 2012, 20:48

Ziaristul grec care a dezvăluit lista conaţionalilor cu conturi în Elveţia a fost achitat

După 12 ore de audieri, judecătorii l-au achitat pe jurnalistul grec de investigaţii acuzat că a dezvăluit numele milionarilor eleni…
Omul de afaceri Cătălin Chelu, pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT
31 oct. 2012, 09:54

Omul de afaceri Cătălin Chelu, pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT

Omul de afaceri Cătălin Chelu a fost pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire…
Poliţia a identificat 94 de infraţiuni economice într-o săptămână
28 oct. 2012, 12:35

Poliţia a identificat 94 de infraţiuni economice într-o săptămână

Poliţiştii au descoperit într-o săptămână 94 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate 81 de persoane, cele mai multe pentru…
Tânără de 21 de ani, administrator la o firmă care exporta fier, acuzată de evaziune fiscală
24 oct. 2012, 10:30

Tânără de 21 de ani, administrator la o firmă care exporta fier, acuzată de evaziune fiscală

O tânără în vârstă de 21 de ani, administrator la o firmă din judeţul Constanţa care se ocupă cu exportul…