spalare de bani

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat. În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare
17 aug. 2025, 16:26

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat. În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind…
VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat - peste două milioane de euro
09 apr. 2025, 23:56

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut, miercuri, zeci de percheziții în opt județe, într-un dosar de constituire a unui grup…
Schema prin care Allen Coliban, primarul Braşovului, face
28 mai 2024, 17:18

Schema prin care Allen Coliban, primarul Braşovului, face „combinaţii” cu sponsorizări pentru festivaluri. Asociat este şi useristul care susţine legalizarea drogurilor

Primarul municipiului Brașov, Allen Coliban, și partenera sa de viață și afaceri, Camelia Clem, sunt acuzați de orchestrarea unei scheme…
Un fost trezorier a fost audiat în dosarul fraudelor bancare
26 oct. 2023, 14:45

Un fost trezorier a fost audiat în dosarul fraudelor bancare

Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al unei bănci importante din România, a fost audiat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Decizia DNA în dosarul în care Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt acuzaţi de spălare de bani
06 oct. 2021, 18:48

Decizia DNA în dosarul în care Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt acuzaţi de spălare de bani

Gigi Becali şi nepotul său Vasile Geambazi, la un moment dat acţionar majoritar la FCSB, au fost puşi sub urmărire…
Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Cum acţiona grupul infracţional format din 300 de persoane
21 iul. 2021, 11:10

Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Cum acţiona grupul infracţional format din 300 de persoane

Procurorii DIICOT au reuşit să destructureze o reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani. Grupul infrcţional era format…
Fostul soț al Elenei Udrea, trimis în judecată în dosarul Microsoft! Dorin Cocoş este acuzat de spălare de bani
05 mai 2021, 14:29

Fostul soț al Elenei Udrea, trimis în judecată în dosarul Microsoft! Dorin Cocoş este acuzat de spălare de bani

Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de spălare…
Dinu Pescariu şi Claudiu Florică scapă definitiv de acuzaţiile din dosarul Microsoft
02 dec. 2020, 18:53

Dinu Pescariu şi Claudiu Florică scapă definitiv de acuzaţiile din dosarul Microsoft

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului…
Regele Juan Carlos al Spaniei, a treia anchetă pentru spălare de bani
06 nov. 2020, 18:34

Regele Juan Carlos al Spaniei, a treia anchetă pentru spălare de bani

Regele Carlos al Spaniei este anchetat pentru a treia oară pentru spălare de bani, transmite AFP, citat de Agerpres. Cea…
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la şase ani de închisoare. Instanţa a decis confiscarea unei sume uriaşe
03 nov. 2020, 08:33

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la şase ani de închisoare. Instanţa a decis confiscarea unei sume uriaşe

Lovitură pentru Ioan Munteanu! Fostul deputat PSD a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la şase ani de închisoare cu executare…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte judeţe. Prejudiciu uriaş într-un dosar de evaziune fiscală
24 sept. 2020, 06:26

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte judeţe. Prejudiciu uriaş într-un dosar de evaziune fiscală

Nu mai puţin de 13 percheziţii au fost realizate joi în București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța de către…
Familia lui Erdogan, suspectată de infracţiuni financiare. Are legături dubioase cu firme cercetate pentru spălare de bani
23 sept. 2020, 05:16

Familia lui Erdogan, suspectată de infracţiuni financiare. Are legături dubioase cu firme cercetate pentru spălare de bani

Mai multe companii turce, inclusiv unele care au legături cu familia preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, apar în documentele FinCEN despre…
Dani Mocanu, VESTE-BOMBĂ din partea procurorilor! Are legătură cu dosarul în care a fost acuzat de INFRACŢIUNI GRAVE
08 aug. 2020, 07:41

Dani Mocanu, VESTE-BOMBĂ din partea procurorilor! Are legătură cu dosarul în care a fost acuzat de INFRACŢIUNI GRAVE

Dani Mocanu a făcut marele anunț pe reţelele de socializare. Dosarul care avea legătură cu anumite fapte ilegale (proxenetism, spălare…
Grupare specializată în fraudă informatică şi spălare de bani, destructurată de DIICOT
07 iul. 2020, 09:24

Grupare specializată în fraudă informatică şi spălare de bani, destructurată de DIICOT

Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude…
Fondatorul român al platformei CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane de dolari
15 iun. 2020, 13:04

Fondatorul român al platformei CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane de dolari

Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul…
Gigi Becali, despre dosarul de spălare de bani: Am rămas BLOCAT când am citit
19 feb. 2020, 11:13

Gigi Becali, despre dosarul de spălare de bani: Am rămas BLOCAT când am citit

Gigi Becali a vorbit la România TV despre scandalul în care se află cu DNA. 
Gigi Becali s-a răzgândit: nu mai emigrează în Grecia. Motivul care l-a convins să rămână în România
26 dec. 2019, 16:33

Gigi Becali s-a răzgândit: nu mai emigrează în Grecia. Motivul care l-a convins să rămână în România

Gigi Becali a mărturisit, miercuri, la România TV că ar vrea să renunțe la cetățenia română după ce DNA  l-a…
Gigi Becali dezvăluie de ce va emigra în Grecia.
25 dec. 2019, 18:36

Gigi Becali dezvăluie de ce va emigra în Grecia. „Am cerut cetăţenie! Nu vreau să fiu în puşcărie când mi se nasc nepoţii” VIDEO

Gigi Becali a vorbit în exclusivitate la România TV despre ultimele evenimente din viaţa sa. Patronul lui FCSB va deveni…
Gigi Becali a dezvăluit ţara în care vrea să emigreze. A făcut deja primele demersuri pentru obţinerea cetăţeniei
24 dec. 2019, 19:30

Gigi Becali a dezvăluit ţara în care vrea să emigreze. A făcut deja primele demersuri pentru obţinerea cetăţeniei

Gigi Becali a anunțat, recent, că e dispus să plece din România, pentru că vrea să trăiască într-o țară unde…
Gigi Becali, în faţa INSTANŢEI. Cerere ŞOCANTĂ făcută de patronul lui FCSB
23 dec. 2019, 15:41

Gigi Becali, în faţa INSTANŢEI. Cerere ŞOCANTĂ făcută de patronul lui FCSB

Gigi Becali va începe anul 2020 cu un nou proces, deschis chiar de el, la Curtea Supremă, prin care încearcă…
Gigi Becali renunţă la cetăţenia română! Motivul ŞOCANT pentru care a decis să plece din România
18 dec. 2019, 10:17

Gigi Becali renunţă la cetăţenia română! Motivul ŞOCANT pentru care a decis să plece din România

Gigi Becali a anunţat că intenţionează să renunţe la cetăţenia română, din cauza problemelor cu legea. De asemenea, latifundiarul din…
Asasinarea unei jurnaliste de investigaţii: un om de afaceri maltez a fost arestat
20 nov. 2019, 19:17

Asasinarea unei jurnaliste de investigaţii: un om de afaceri maltez a fost arestat

Yorgen Fenech, un om de afaceri maltez, a fost arestat miercuri în ancheta cu privire la asasinarea în 2017 a…
Gigi Becali, ANUNŢ-BOMBĂ după ce DNA i-a pus sechestru pe AVERE. Ce se va întâmpla cu FCSB
20 nov. 2019, 06:02

Gigi Becali, ANUNŢ-BOMBĂ după ce DNA i-a pus sechestru pe AVERE. Ce se va întâmpla cu FCSB

Gigi Becali a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani şi are averea pusă sub sechestru. Milioanarul din Pipera…
Ţările din UE vor să formeze o autoritate comună de supraveghere a spălării banilor în companiile financiare
10 nov. 2019, 06:56

Ţările din UE vor să formeze o autoritate comună de supraveghere a spălării banilor în companiile financiare

Cele mai mari state din Uniunea Europeană vor înfiinţarea unei autorităţi comune de supraveghere a activităţilor de spălare de bani…
Specialiştii avertizează: criptomoneda Libra de la Facebook este încă nesingură
14 oct. 2019, 09:17

Specialiştii avertizează: criptomoneda Libra de la Facebook este încă nesingură

Apariţia criptomonedei Libra de la Facebook nu trebuie aprobată până la momentul la care compania demonstrează că este sigură şi…
O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari
12 oct. 2019, 05:02

O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari

O reţea compusă din 13 români care se ocupau cu clonarea de carduri şi spălarea de bani  a fost destructurată…
Mandat de arestare de 30 de zile pe numele unui fost lider democrat
10 oct. 2019, 13:14

Mandat de arestare de 30 de zile pe numele unui fost lider democrat

Procurorii anticorupție din Republica Moldova au solicitat un mandat de arestare de 30 de zile pe numele fostului lider democrat,…
O grupare de hoţi români a dat sute de spargeri în Anglia. Au furat peste 1.000.000 de lire sterline
02 oct. 2019, 10:05

O grupare de hoţi români a dat sute de spargeri în Anglia. Au furat peste 1.000.000 de lire sterline

Cătălin Zaharia şi soţia sa, Florina Spiru, dar şi alţi complici, au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în…
ŞOC în FOTBAL. Fostul manager al clubului a fost REŢINUT pentru PLĂŢI FRAUDULOASE
12 sept. 2019, 11:53

ŞOC în FOTBAL. Fostul manager al clubului a fost REŢINUT pentru PLĂŢI FRAUDULOASE

Herman van Holsbeeck, fostul manager al lui Anderlecht, a fost reţinut, joi, în cadrul unui caz de corupţie în fotbalul…
Comisia Europeană le cere ţărilor UE să pună în aplicare legile privind combaterea spălării banilor
24 iul. 2019, 12:14

Comisia Europeană le cere ţărilor UE să pună în aplicare legile privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a adoptat miercuri o comunicare şi patru rapoarte care vor sprijini autorităţile de la nivel european şi naţional…
Ministru francez, semnal de alarmă: Libra, criptomoneda Facebook, nu e corespunzătoare pentru a fi lansată
17 iul. 2019, 13:45

Ministru francez, semnal de alarmă: Libra, criptomoneda Facebook, nu e corespunzătoare pentru a fi lansată

Ministrul francez al Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, a subliniat miercuri că Libra, criptomoneda Facebook, nu îndeplineşte cerinţele pentru…
Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
19 iun. 2019, 07:39

Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu…
Roxana din Oneşti i-a sucit minţile unui milionar american. Acesta i-a trimis sute de mii de dolari. Cum s-a terminat totul
18 iun. 2019, 10:24

Roxana din Oneşti i-a sucit minţile unui milionar american. Acesta i-a trimis sute de mii de dolari. Cum s-a terminat totul

Roxana din Onești a fost obligată de bancă să scoată din cont suma de 230.000 de euro cash. După doar…
Fosta preşedintă a Argentinei, luată la bani mărunţi de către justiţie în afaceri cu contracte publice
21 mai 2019, 19:27

Fosta preşedintă a Argentinei, luată la bani mărunţi de către justiţie în afaceri cu contracte publice

Cristina Kirchner, preşedintă a Argentinei între 2007 şi 2015 şi candidată la funcţia de vicepreşedinte, se prezintă marţi la Buenos…
SUA oferă recompense de zece milioane de dolari pentru perturbarea reţelelor financiare ale Hezbollahului
22 apr. 2019, 19:33

SUA oferă recompense de zece milioane de dolari pentru perturbarea reţelelor financiare ale Hezbollahului

SUA au promis luni noi recompense, care pot ajunge până la zece milioane de dolari, în schimbul unor informaţii care…
Cinci bărbaţi, arestaţi preventiv după percheziţiile făcute pentru destructurarea unei grupări specializate în spălare de bani
19 apr. 2019, 19:30

Cinci bărbaţi, arestaţi preventiv după percheziţiile făcute pentru destructurarea unei grupări specializate în spălare de bani

Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii…
Grupare specializată în spălare de bani, destructurată în urma a peste patruzeci de percheziţii. Prejudiciul este de două milioane euro
17 apr. 2019, 14:15

Grupare specializată în spălare de bani, destructurată în urma a peste patruzeci de percheziţii. Prejudiciul este de două milioane euro

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, 46 de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce…
Şefa Swedbank, dată afară şi acuzată de spălare de bani. Ar fi vorba despre 4,3 miliarde dolari
28 mart. 2019, 18:06

Şefa Swedbank, dată afară şi acuzată de spălare de bani. Ar fi vorba despre 4,3 miliarde dolari

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală…
Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei
26 mart. 2019, 15:23

Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei

Recomandările, adoptate cu 505 voturi pentru, 63 împotrivă şi 87 de abţineri, au fost pregătite într-o perioadă de un an…
Percheziţii în Mureş, Cluj şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
31 ian. 2019, 08:22

Percheziţii în Mureş, Cluj şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Mureş fac, joi, 18 percheziţii în judeţele Mureş, Cluj şi Ilfov, la sediile unor firme şi la domiciliile…